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开发区区块链项目涉嫌传销被逮捕,此案于今天开庭。

时间:2023-12-15 12:03:16

7月24号,江苏省锡山区无锡市人民法院,对区块链项目研发与运作小组的骨干人员,因其组织、领导传销活动的犯罪事实,进行了一场公开的庭审。

2018年末,犯罪嫌疑人梁某、王某和陈某成立了一支以区块链为基础的交易公链,于2019年6月18日,梁某团队在该公链上建立了 HUBDEX交易所,以证明该公链的性能,让更多的人了解并使用该公链。

随着互联网新技术和新机制的快速迭代,这类案例因其管辖和法律适用而备受社会关注。

根据无锡市锡山区检察院的起诉书,梁某,王某,陈某等人于2020年6月18号以“拉人头”的方式设立了“下线”,每个“下线”可以无限制地发展。由 HUBDEX交易所设置,下线的顾客向 HUB币(HUBDEX交易所代币)进行质押,交易所会按照动态收入等奖励机制对其进行返利,并通过发展人数和购买量来直接或间接地获得返利。

无锡市锡山区人民法院庭审大厅外,聚集了被控犯罪嫌疑人的家属。

公诉机关指控梁某等人没有实质的商业行为,却以高额的返利为诱饵,通过发展下级成员的方式获得诸如“动态收入”等丰厚的报酬。多名被告人通过建立网上社区,举办线下推介会等方式,强化对员工的管理,并对讲师进行外部宣传,以吸引投资人参加。到目前为止,该网站已经有五万多个帐号,一百多个不同的层次,涉及的资金总额高达2.39亿元。

在这个案子里,被告的指控已经改变了很多次。年2月26日,案件发生时,无锡市公安机关已对该案进行了立案调查,罪名是“非法”。于二零一零年八月六日因涉嫌组织领导传销活动被拘捕;2022年5月20日,江苏省无锡市锡山区检察院对涉嫌非法吸收公众存款和组织、领导传销活动的刑事案件进行了起诉,并对其进行了立案侦查。年3月22日,检察院将组织领导传销活动的罪名改为对其提起公诉。

梁某的辩护人张庆方对《新京报》表示,以区块链为基础的梁某等人所从事的业务并不具备“组织、领导”传销活动犯罪的条件。

张庆方解释说,公链,比特币交易所, HUB货币,都是真的。加盟 HUBDEX交易中心是没有任何限制的,也没有任何的“入门费”,也没有任何的消费,也没有任何的服务。

另外,使用者和使用者并没有一定的从属关系。涉案 HUBDEX交易系统的后台是不可人工篡改的,是一个完全透明的、公开的系统,客观上也不会出现篡改后台数据的情况,不会欺诈用户,也不会欺诈用户。

现在这个案子仍然悬而未决。

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