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新闻媒体的报道让“比特币”及其背后的“区块链”技术进入了普通人的视野

时间:2020-11-16 15:09:55
  新闻媒体的报道让“比特币”及其背后的“区块链”技术进入了普通人的视野,市场上也出现了很多投资渠道。

  不过,这项投资也隐藏着巨大的风险。不少不法分子盯上了这种新型犯罪土壤,利用人们唯利是图的心理骗取钱财。

  涉案金额高达8600万元,

  18天,1.3万多名会员,8600多万元……4月15日,西安警方成功破获全国首例以“区块链”概念,实则“新锅装旧酒”的特大传销案,9名主要犯罪嫌疑人全部落网。

  4月4号,西安市公安局经侦部门接到

  马超一举报,迅速展开调查。经侦信息民警以投资人身份加入“消费时代”网络平台客户微信群。通过与群内其他投资人的沟通,他们逐渐摸清了网络平台的组织架构和盈利形式。同时,经侦部门调查发现,网络平台资金交易频繁,资金分散存放,集中划转,也符合网络传销的资金流特征。

  经过9个昼夜的缜密侦查和连续作战,西安市公安局基本掌握了

  犯罪嫌疑人郑某为谋取非法利益,组织网络平台管理员张某,李某,营销副总苟某等9人实施违法犯罪活动。4月15日,西安市公安局在陕西西安,浙江宁波等地收网,将9名主要犯罪嫌疑人全部抓获,捣毁传销窝点6个,冻结涉案账户42个,涉案金额达8600万元。

  据办案民警介绍,郑某等人从2017年10月开始准备。从今年三月二十八日开始,他们将以聚合传销和网络传销为手段,在“消费时代”(DBTC)网络平台上销售虚拟“大唐币”

  以每件3元的价格形成,并将通过网络发展下线。并控制虚拟货币价格上涨。

  同时,该组织还在国内外多地举办虚拟货币推介会,并花费3万元邀请外籍男子担任旗下香港永利大唐控股有限公司董事长,将自己打造成一家具有外资背景的“高科技跨国企业”,以扩大影响力。同时,实行28级代管理,设立“收益分成奖”进行奖励。为148人组成的营销团队分10个层次设立“团队绩效奖”。

  根据营销团队的表现进行奖励。

  26所谓的数字货币

  吴昌赫

  中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任艾向《法治周末》记者表示,“大唐币传销案”是一起虚拟货币传销案,披着最近大热的“区块链”马甲。实质上仍具有收取入门费,发展下线,层层付费三大传销特征。是典型的传销活动。

  不过,武长海指出,像“大唐币”这样名为“虚拟货币”,实为传销活动的案件,早在几年前就已经出现,但目前正借着“区块链”的东风加速爆发

  。

  早在去年,《中国青年报》就刊文报道,江苏省互联网金融协会结合网络传销的特点和模式,更新了2016年发布的《网络传销认定指南》。《指南》点名26种所谓的数字货币为打着或涉嫌打着数字货币幌子的非法传销项目。它们分别是:“宝币”,“百川币”,“SMI”,“MBI”,“马克币”,“暗黑币”,“MMM”,“富达复利理财”,“克拉币”,“V宝”,“维卡币”,“石油币”,“华强币”,“CB亚投行香港集团”,“币盛”,“摩根币”,“贝塔币”,“世通币”,“U币”,“聚宝”,“21世纪福克斯”,“万喜理财法力”,“万喜理财法力”。

  吉门“,”万福币“,”五行币“,”易币“,”中国币“。

  《法治周末》记者梳理发现,“百川币”传销骗局早在2015年就已出现。福建百川币网络科技有限公司法定代表人周云煌,在不到一年的时间里,建立了“百川币”多层次传销活动王国,覆盖24个省区市90多万会员,会员层级达253级,涉案金额21亿元。

  2016年11月,广东警方破获“明星币”非法传销案。公开资料显示,该组织团伙以发展人员数量为条件进行回扣,引诱其成员

  rs通过“星币”继续发展他人的参与度。4个月时间,吸纳了来自全国31个省(区,市)的16万多名会员,涉及金额近2亿元。

  2017年9月,海南海口警方破获的“欧亚币”传销案,也属于同一类型。短短一年时间,欧亚货币骗局吸引了4万多人参与,吸收了4%的资金。

  20多亿元。

  “区块链”技术成熟还需要5-10年的时间。

  不久前,腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局反传销监测管理基地(广东深圳)发布了“腾讯安全反诈骗实验室”(Tence

  《NT2017传销态势感知白皮书。》白皮书指出,各种海外基金,虚拟币,ICO(解释)项目也成为新型网络传销的主要模式之一。

  据《经济日报》报道,资本将“区块链”视为继分享经济,人工智能之后的又一个“风口”。据第三方研究机构数据显示,据不完全统计,去年投资机构在“区块链”领域投资12.71亿元,投资100笔。2018年一季度,“区块链”投资事件共58起,投资总额6.81亿元。

  有金融科技行业人士指出,“区块链”将给

  很多行业,尤其是金融业,而且这个趋势是不可阻挡的。金融业运用“区块链”的空间和范围最大,但仍有很多问题需要解决。据《中国证券报》报道,“区块链”已经到了舆论炒作的顶峰,但“区块链”技术走向成熟仍需要5-10年的时间。目前,金融行业还处于“区块链”技术的初步应用阶段。

  近日,金沙江创投董事总经理朱啸虎在接受《第一财经日报》采访时表示,骗子太多了,基本上都是打着“区块链”的名义,但实际上是发币。

  《区块链》媒体三言财经合伙人杨淼告诉代表

  《法治周末》的orter认为,投资者不了解什么是“区块链”,贸然跟风投资。结果不是被“割韭菜”,就是陷入传销骗局。因此,投资者除了平日从正规权威渠道学习“区块链”的相关知识外,更要时刻谨记“天上不会掉馅饼”,不要轻易相信市面上所谓的“内部分币”,“只涨不跌”,“超高收益”等项目。

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