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“普洱币”、“大唐币”、“五行币”421种等假虚拟货币

时间:2021-11-30 21:49:08
  一夜暴富的情形存在,但仿佛天上掉馅饼,传销币刚好满足了我们吃到馅饼的幻想,殊不知,这不是馅饼而是陷阱。

  到今年为止,各地工商和市场监管部门、公安机关已经依法查处了“普洱币”、“大唐币”、“五行币”、“维卡币”、“亚欧币”、“钛克币”、“恒星币”等多种传销币,涉及币种上百种。

  虽然这些传销币花样繁多,令人瞠目结舌,但其中“套路”却有迹可循,咱们先从前三种币看起。

  大唐币

  犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,打着时下在互联网爆红的“区块链”概念,挂羊头卖狗肉,于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”。

  为吸引人投资大唐币,该团伙自行操纵大唐币每日升值幅度,并且设置“持币生息奖”吸纳会员。

  同时,他们根据会员发展下线情况实施分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。

  短短18天,他们发展了1.3万余会员,吸引了8600余万元资金。2018年4月15日,全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的特大网络传销案被西安警方成功破获,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

  普洱币

  普银公司通过“趣钱网”P2P平台对外宣称,其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),号称是“全球首个本位制数字货币”,是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴定、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。

  然而,该公司并未取得国家行政部门颁发的金融许可证,且对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”的公司并无鉴定资质。

  也就是说,该公司自导自演了一出“财大气粗”的戏,只是为了给投资者渲染无比美好前景,迷惑之蜂拥认购。所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。实际上,该公司只有少量的库存藏茶。

  当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

  2018年5月,深圳警方抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元,3000多位投资者被骗。

  五行币

  张健原名宋密秋,初中文化,曾在国内玩传销的把戏,为逃避公安机关打击,后流窜至东南亚国家。

  2012年,宋密秋设计了一套名为“云计算数字贸易联盟”(简称“云数贸”)的传销模式,打着振兴民族互联网企业的旗号,以高额返利为诱饵,要求入会者缴纳会费购买“原始股”,并根据会员发展下线人数来计算返利和奖金。

  2016年底“云数贸五行币”应运而生,就“五行币”宣传中提到的通过“五进五出”复投模式,投资5000元能得到400万左右的获利。宋密秋直言:“这其实是一个理论数据,实际操作是根本不可能的。”据警方调查,2014年,宋密秋花了3000万泰铢(约600万人民币)在泰国普吉岛买了四栋酒店别墅和四块地皮(共1000平米)。

  换汤不换药,其实质还是庞氏骗局“填坑”的把戏,宋密秋肆意挥霍老百姓的血汗钱,入不敷出只能谎言不断。

  2017年8月,在公安部统一部署下,多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处,抓获化名为“张健”的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。

  近年来,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销,传销币平台频现,致使投资者遭受重大损失。

  各种“XX币”层出不穷,真假难辨,令投资者眼花缭乱,那么我们该如何识别出传销币呢?应当要了解其主要特征:币名媚俗,如五行币、珍宝币、吉祥币等;号称投虚拟币收现金;承诺回报;冠以某些相关部门或组织的名义;拉人头进来后会有回报。(重要特征!!)
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