世界上最有名的十大金融金字塔骗局是什么?

时间:2023-12-17 13:56:15

第十条:红岭投资P2P

中国最严重的P2P案件,红岭创投.

红岭投资创始人周世平,中国网络借贷之父,非法吸收存款1090亿元,非法集资200亿元,累计涉案人数48万人,被判无期徒刑。一代中国P2P行业的龙头老大,从神坛上摔了下来,进了监狱。2009年至2021年,有“网贷教父”之称的周世平,以红岭创投的名义,以高额的投资回报,吸引了数十万人的投资,非法吸收公众存款1090亿元,这个数字甚至比 E租宝还要高。

周世平还以“投资宝”和“红岭资本线下理财”的名义,非法吸收了超过200亿元的资金,这种丧心病狂的行为,让所有人都为之震惊,也让整个P2P行业陷入了一片混乱。天网恢恢,疏而不漏。

第九章 华英俱乐部

华英会是一个邪恶的组织,是一个秘密的组织。

七月份,以 NFT数字藏品为名的“华英会”崩盘出逃,涉案资金超过100亿元。

华英公司将以非物理数字藏品、股票和期权的名义,诱使成员进行投资。

华英会的最低保证金是500 USDT (换算成美元),最高5万 USDT,5天7%的收益率,最多可以达到500%的收益。

华英会就是靠着高额的利息和高额的佣金,成功地吸引了数十万的会员。

华英会是一家非常隐蔽的组织,没有自己的 APP和网站,会员们的钱必须打到指定的账户上,然后由平台指定一个私人账户。

这是为了避免以后出现的维权行为,明眼人一看就知道这是一个精心策划的金字塔骗局,崩盘只是时间问题。正如他所料,华英会已经卷款潜逃,只留下一群血本无归的投资人。

第八. 马来西亚 MBI

张誉发削发为僧

MBI崩溃后,张誉发的老板跑去了泰国出家,真是让人哭笑不得。

MBI最初是在马来西亚成立的,由大马华人张誉发先生于2009年创立。

MBI以“只赚不赔”,“只涨不跌”,“没有泡沫”为口号,在全球范围内取得了超过1500万会员的疯狂发展。

据业内媒体报道, MBI仅在中国市场就吸收了超过两百万会员,最后卷走了五千亿的巨额资金,而在这五千亿的背后,则是无数家庭的不幸。中国政府已经多次发出警告,提醒投资者要注意投资风险,但是金钱的诱惑,让很多投资者抱着试一试的心态,争先恐后地钻了进去,这是一个可悲的事实。

第七条:钱宝网

P2P行业没有“小案”。e租宝、红岭创投、悟空理财、团贷网……一件比一件可怕。

钱宝网曾经风光过,创始人张小雷以看广告有60%的年化回报率为诱饵,收取十万元的保证金,迅速发展了数百万会员,最终发展了数百万会员,到最终暴雷时,尚未兑付的本金窟窿就高达300亿元,触目惊心。很多人都知道这是一场骗局,但他们还是被贪婪蒙蔽了双眼,用贪婪埋葬了自己的财富。

最终,张小雷因为拿不出本金而自首,也宣告了钱宝网的没落。看着他建楼,看着他倒。

第六条:雷达币。

雷达币被称为“神盘”。

在币界,雷达币就是神一般的存在。这几年来,我们见过太多币圈的资金盘了,盘石盘,花火,贝尔链…多数都是以月为周期,长则两三年。

然而,这枚雷达币却是个奇迹,它坚持了七年,几乎度过了七年的危险期!最终在2021年十月关闭。

众所周知,雷达币是一种以瑞波协议为基础的加密货币,但表面上看起来光鲜亮丽,实际上却是一种金融传销。雷达币自2014年诞生以来,凭借着“拉人头”的方式,迅速发展了上百万的会员,累积了上千亿的资金。

2021年,江苏盐城警方成立了一支让所有人都为之胆寒的犯罪团伙,一举捣毁了雷达币的团伙。

雷达币的事情,总算是告一段落了。

第五章:悟空理财

若是让孙悟空知道有人打着他的名号敛财,怕是要气得拿着金箍棒捶他了。

悟空理财,又一起P2P大事件,当时的口号是“让你的钱变得更聪明”,曾经风靡全球,在电梯、地铁、社交媒体上占据了很长一段时间,吸引了三十四万名投资者,赚了三百九十亿。

从2020年开始,投资人发现自己的投资打不回来了,逾期的公告铺天盖地而来,愤怒的投资人们只能将怒火发泄到胡军身上,却无济于事。

最后,悟空理财暴雷,投资人血本无归。

第四部分:有趣的步伐。

走路都有钱赚?不让自己的汗水白白流出来!

在货币圈子里,只有想不到的,没有不可能的!用于交易的,用于存储的,用于储存的,用于观看视频的,用于挖掘的,用于广告的,当然,还有移动的。

当年,趣步这个以“边走边挖矿”为卖点的 APP火了一把,一炮而红,一度霸占了某 APP的下载量冠军,短短一年时间,就吸引了三千万用户。

而趣步 APP,更是被专家们戏称为下一代互联网独角兽!趣步公司宣布,每天步行4000步,将获得“趣步糖果”,这些“糖果”可以用来购买商品,也可以用来提取现金,每个月至少有2000元的收入,没有上限。不过,趣步便利店的盈利模式,就跟传销差不多,2022年,因为涉嫌传销,火爆一时的趣步便利店,轰然倒塌。

第三条:盛大金禧长沙

史上最狂跑者,盛大金禧。

盛大金禧于2011年成立,以其惊人的盈利速度席卷全国,涉案金额达194亿元。盛大金禧最出名的,不是它的招牌有多大,而是它的傲慢。

对不起,我们已经找了专业的团队,把所有的钱都清理掉了,我们已经出国了,你要记住,不要贪图高利率,也不要贪图高利率的损失,天下没有免费的午餐,只有陷阱。

他们说得没错。

第二个项目:1040工程,广西北海

1040工程,这是一场彻头彻尾的传销骗局。

“1040工程”的话术是:

“一般人我不跟他说,你只需投入三千八百元,一年就可以赚三百八十万;六万八千八百,两年就是一千零四十万。”

怎么样,怎么样?有没有兴趣?我会让你发财的!来吧,到北海来吧,弟兄们,发财的密码…

更离谱的是,他们还在忽悠别人,把传销说成是……国密方针

言下之意,我告诉你,这是违反组织纪律的,这是要置你于死地,你别不识抬举,赶紧给家里打钱啊!

但实际上,这个借口根本就是假的,稍微有点脑子的人都能看得出来。

“创建无传销社区行动”,北海人说,没有参加过1040工程的人,都不是传销组织。

不管怎么说,这都是一个荒唐的项目。但是,他们欺骗了数千万人,甚至更多。

第一:猜一猜?

好大的“鼎”!

这家公司总部在深圳,是一位白发苍苍的老者,穿着一身仙风道骨的衣服,主打“玄学”,最近被深圳警方警告,估计要破产了。

可笑的是,就在前几天,市场部的人放出话来:“中东财团的五千亿美元已经到账了,我们的钱很快就能拿到手了。”卧槽~你咋不说人家中东财团都搬来深圳让你挖油田了?请写一份草稿!

 

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