驻马店市市场监管局开展查处网络传销大案的纪实

近几年来，市场监督管理局不断深化“一个依托”（依托专业装备、技术人才优势），“两个协作”（深化与公安部门的合作，深化与第三方技术、鉴定机构的合作），不断在模式和机制上进行创新，着力解决当前网络传销案件的难点问题，对网络传销大案的查办工作起到了很大的推动作用，在案件查办上取得了新的成绩。

强化“一个依托”，打造智慧监管新局面

为适应网上市场监管执法实战需求，该局率先在全省市场监管系统建立了高标准电子证据取证实验室，先后投入资金150多万元，陆续配备了取证大师、恢复大师、取证塔、手机大师、手机画像和网捕手等一系列先进的高科技电子证据取证专业设备。本实验室所有操作人员都参加过人社部组织的电子数据调查取证分析技术培训及考试，并取得了相应的培训合格证书，为处理各种网络案件尤其是网络传销案件奠定了良好的基础。该实验室建成投入使用，将是全省第一个由市场监管执法部门建成的专业实验室。该实验室的启用，标志着我市市场监管系统从传统的单一执法方式向系统化、规范化和科技化方向发展，在此基础上，它能为全市各级执法机关办理网络违法案件的证据固定和分析提供快速有效的技术支撑，进一步拓宽了市场监管执法新领域，有效促进了执法职能到位。

强化网监执法“两个协作”新途径探索新突破

为加强与公安部门的合作，建立健全了“行刑衔接”机制，提高了打击力度。自2020年起，该局与市公安局建立了“行刑衔接”机制，并在多次会商后，共同制定并印发了《关于建立打击传销“行刑衔接”长效机制的意见》，以确保打击传销“行刑衔接”。成立打击传销联合执法领导小组，下设联合专案组，建立打击传销的快速反应机制，信息互通，案件查办会商，经费保障，舆情响应，统一对外宣传，有功人员表彰奖励等长效机制。在联合行动中，专案组协调技侦、网警、反诈等多个部门共同参与，对传销组织主要成员的联系方式、动向、资金等信息进行实时掌握，并指定专人对案件相关的情报进行专门汇总和研判，为案件查办各个环节提供明确方向指引，有效弥补了市场监管部门单打独斗、手段缺乏的短板。同时，要加强与第三方技术和鉴定机构的合作，提高办案效率。针对网络传销案件中电子证据运用日益增多的特点，将第三方合作机制引入到案件查办中，充分发挥科技企业、鉴定机构的人才、技术优势，为案件办理提供全程技术指导与证据支持。

集中力量破解大案积案攻坚工作成效显著

随着互联网的普及，网络传销的跨地域、无接触的特点越来越明显，电子证据难以固定，网络传销迅速蔓延，给执法监督、取证和打击带来了新的挑战。面对执法难题，该局充分发挥市县“打传”领导小组的联动优势，将智慧监管和信用监管相结合，加强跨部门、跨层级、跨地域的“打传”工作，逐步形成“政府牵头，部门协同，联防联控，综合治理”的工作格局。近几年来，该局网监执法人员在完成日常的网上交易违法案件的同时，每年都要破获一起以上的网络传销案件。尤其是自联合办案机制成立以来，联合专案组主动出击，广泛侦查，深挖彻查，重拳出击，破获了一系列特大网络传销案件，如“买多共享商城”、“爱心连线香港慈善基金会”等。

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