新闻媒体的报道让“比特币”及其背后的“区块链”技术进入了普通人的视野

  新闻媒体的报道让“比特币”及其背后的“区块链”技术进入了普通人的视野，市场上也出现了很多投资渠道。

  不过，这项投资也隐藏着巨大的风险。不少不法分子盯上了这种新型犯罪土壤，利用人们唯利是图的心理骗取钱财。

  涉案金额高达8600万元，

  18天，1.3万多名会员，8600多万元……4月15日，西安警方成功破获全国首例以“区块链”概念，实则“新锅装旧酒”的特大传销案，9名主要犯罪嫌疑人全部落网。

  4月4号，西安市公安局经侦部门接到

  马超一举报，迅速展开调查。经侦信息民警以投资人身份加入“消费时代”网络平台客户微信群。通过与群内其他投资人的沟通，他们逐渐摸清了网络平台的组织架构和盈利形式。同时，经侦部门调查发现，网络平台资金交易频繁，资金分散存放，集中划转，也符合网络传销的资金流特征。

  经过9个昼夜的缜密侦查和连续作战，西安市公安局基本掌握了

  犯罪嫌疑人郑某为谋取非法利益，组织网络平台管理员张某，李某，营销副总苟某等9人实施违法犯罪活动。4月15日，西安市公安局在陕西西安，浙江宁波等地收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部抓获，捣毁传销窝点6个，冻结涉案账户42个，涉案金额达8600万元。

  据办案民警介绍，郑某等人从2017年10月开始准备。从今年三月二十八日开始，他们将以聚合传销和网络传销为手段，在“消费时代”（DBTC）网络平台上销售虚拟“大唐币”

  以每件3元的价格形成，并将通过网络发展下线。并控制虚拟货币价格上涨。

  同时，该组织还在国内外多地举办虚拟货币推介会，并花费3万元邀请外籍男子担任旗下香港永利大唐控股有限公司董事长，将自己打造成一家具有外资背景的“高科技跨国企业”，以扩大影响力。同时，实行28级代管理，设立“收益分成奖”进行奖励。为148人组成的营销团队分10个层次设立“团队绩效奖”。

  根据营销团队的表现进行奖励。

  26所谓的数字货币

  吴昌赫

  中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任艾向《法治周末》记者表示，“大唐币传销案”是一起虚拟货币传销案，披着最近大热的“区块链”马甲。实质上仍具有收取入门费，发展下线，层层付费三大传销特征。是典型的传销活动。

  不过，武长海指出，像“大唐币”这样名为“虚拟货币”，实为传销活动的案件，早在几年前就已经出现，但目前正借着“区块链”的东风加速爆发

  。

  早在去年，《中国青年报》就刊文报道，江苏省互联网金融协会结合网络传销的特点和模式，更新了2016年发布的《网络传销认定指南》。《指南》点名26种所谓的数字货币为打着或涉嫌打着数字货币幌子的非法传销项目。它们分别是：“宝币”，“百川币”，“SMI”，“MBI”，“马克币”，“暗黑币”，“MMM”，“富达复利理财”，“克拉币”，“V宝”，“维卡币”，“石油币”，“华强币”，“CB亚投行香港集团”，“币盛”，“摩根币”，“贝塔币”，“世通币”，“U币”，“聚宝”，“21世纪福克斯”，“万喜理财法力”，“万喜理财法力”。

  吉门“，”万福币“，”五行币“，”易币“，”中国币“。

  《法治周末》记者梳理发现，“百川币”传销骗局早在2015年就已出现。福建百川币网络科技有限公司法定代表人周云煌，在不到一年的时间里，建立了“百川币”多层次传销活动王国，覆盖24个省区市90多万会员，会员层级达253级，涉案金额21亿元。

  2016年11月，广东警方破获“明星币”非法传销案。公开资料显示，该组织团伙以发展人员数量为条件进行回扣，引诱其成员

  rs通过“星币”继续发展他人的参与度。4个月时间，吸纳了来自全国31个省（区，市）的16万多名会员，涉及金额近2亿元。

  2017年9月，海南海口警方破获的“欧亚币”传销案，也属于同一类型。短短一年时间，欧亚货币骗局吸引了4万多人参与，吸收了4%的资金。

  20多亿元。

  “区块链”技术成熟还需要5-10年的时间。

  不久前，腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局反传销监测管理基地（广东深圳）发布了“腾讯安全反诈骗实验室”（Tence

  《NT2017传销态势感知白皮书。》白皮书指出，各种海外基金，虚拟币，ICO（解释）项目也成为新型网络传销的主要模式之一。

  据《经济日报》报道，资本将“区块链”视为继分享经济，人工智能之后的又一个“风口”。据第三方研究机构数据显示，据不完全统计，去年投资机构在“区块链”领域投资12.71亿元，投资100笔。2018年一季度，“区块链”投资事件共58起，投资总额6.81亿元。

  有金融科技行业人士指出，“区块链”将给

  很多行业，尤其是金融业，而且这个趋势是不可阻挡的。金融业运用“区块链”的空间和范围最大，但仍有很多问题需要解决。据《中国证券报》报道，“区块链”已经到了舆论炒作的顶峰，但“区块链”技术走向成熟仍需要5-10年的时间。目前，金融行业还处于“区块链”技术的初步应用阶段。

  近日，金沙江创投董事总经理朱啸虎在接受《第一财经日报》采访时表示，骗子太多了，基本上都是打着“区块链”的名义，但实际上是发币。

  《区块链》媒体三言财经合伙人杨淼告诉代表

  《法治周末》的orter认为，投资者不了解什么是“区块链”，贸然跟风投资。结果不是被“割韭菜”，就是陷入传销骗局。因此，投资者除了平日从正规权威渠道学习“区块链”的相关知识外，更要时刻谨记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信市面上所谓的“内部分币”，“只涨不跌”，“超高收益”等项目。

  怒戳大拇指支持严查严打传销！

  反传销网是由民间反传销王志军建立的专业反传销网站、反洗脑劝说机构。帮助更多受害者走出传销阴影。求助热线：17190640888 帮助等多人寻回亲人是我们的最终目的！