合肥“自愿连锁经营业”的传销组织

  拉人入会，以发展人员数量返利

  对于传销组织来说，人就是“财富”，为此，传销人员就会千方百计再拉其他人入会，以增加收入。

  2014年以来，连某、苗某便在经区非法从事“虚拟经济”传销活动。该传销组织要求参加者缴纳49300元获得加入资格，然后以“一拖三”的形式发展下线人员，以其直接和间接发展的下线人员数量计发返利，引诱参加者继续发展下线。

  该传销组织声称有专家团队和智能交易软件，投资客户通过智能软件代为交易、提取交易佣金、提取发展下线的佣金等三种方式收益。该组织发展的客户按照投资金额分为多个级别，最低5000美金，后来提高到1万美金。级别越高的客户，每手交易可提取的佣金越高。

  至案发时，连某直接和间接发展的下线人员累计60余人，收取资金数额300余万元。苗某在该组织中任“大四”岗位，负责宣讲、收款等职责。2015年9月18日，连某在青岛市城阳区被抓获。同年10月11日，苗某在北京市海淀区被抓获。

  近日，经区法院审理了3起传销案件，涉案金额达595万元，参与群体超过190人。在这3起案件中，传销手段和之前相比有很大的不同，呈现出更隐蔽的特点。有的还借用网络平台，打着“资本运作、公益化”等旗号，不断翻新花样。

  打感情牌，先攻破你的心理防线

  随着传销组织不断被曝光，人们对传统的传销手段有了防备。可近年来，骗子又想出了新花样，从感情入手，用“关爱、呵护”的方式打消被骗人的顾虑，最终达到骗钱目的。

  2011年，夏某在安徽省合肥市经人介绍加入“合肥自愿连锁经营业”的传销组织。后来，该组织因故解散。组织内的夏某与张某等人不甘心，就各自带领部分人员，于2014年10月来威海继续从事传销活动。

  几个人把各自的下线都归拢到一起，打着“亲人”的旗号，将这些人拼凑成三个“大家庭”，平日里“嘘寒问暖”。

  该传销组织以3800元为准入门槛，以“一拖三”拉人头的形式发展下线，按照发展人员数量或缴费份额的多少，将人员分为“业务员、组长、主任、经理、老总”五个级别，并设置多个管理岗位。夏某系“老总”级别，直接和间接发展的传销人数50余人，层级为7层。

  2015年9月17日下午15时许，夏某到其发展的下线人员家中谈话时，被民警当场抓获，民警在其租住处搜出很多传销资料。

  近日，经区法院对这起案件进行了审理，判处夏某有期徒刑两年， 并处罚金3万元。

  近日，经法院审理，连某被判处有期徒刑五年，并处罚金50万元；苗某被判处有期徒刑三年，并处罚金20万元。

  总结这几起案件，想要“赚大钱”是被骗的主要原因。对此，法官提醒，传销行为无论怎么改头换面，都少不了交纳入门费、发展下线、按照参加人员数量获取提成等特点。一旦发现传销活动，大家可向当地公安、工商部门举报。

  承诺高额回报，瞄准你的软肋在经区法院审理的另一起传销案件中，被告人以购股票当股东、网银理财等形式混淆视听，宣传高回报，诱人上当。

  2012年年底，李某经人介绍，投入5000美金，以其女儿的名义加入一个“投资外汇理财”的项目。之后，李某积极宣传该项目，以承诺高额返利的方式发展下线。他声称，这个项目能赚很多钱，以前每月贷款都还不上，但后来他买了两部高档轿车、一套房子。

  听说回报这么高，许某、宋某等40余人纷纷加入该组织，为该项目吸金250万元以上。许某被李某发展为下线成员后，负责为其他下线人员宣讲、下载安装交易软件等活动，又发展了20余人加入该项目。2015年初，该项目所在公司声称被黑客攻击，其官方网站突然关闭，李某及其下线人员投入的资金大部分都打了水漂，无法追回。

  事发后，宋某多次向李某索要投资款，李某仅退还宋某10万元，宋某在索要其余款项无果的情况下，于2015年5月向公安机关报案。同年8月，李某在外地被公安机关抓获。之后，许某经电话传唤到公安机关投案。经经区法院审理，李某被判处有期徒刑五年，并处罚金50万元；许某被判处有期徒刑3年，并处罚金20万元。