涉案216万元的8名传销头目被捕
时间：2019-10-15 18:18:01
近日，贺兰县人民检察院主动介入该县首起特大传销案件，查获传销申购款216万余元，将涉案的8名组织者全部逮捕，彻底摧毁了该传销组织。
据了解，犯罪嫌疑人廖某伙同周某等8人在银川某酒店内组织跨体系为其他传销组织的新人办理申购。今年8月30日，犯罪嫌疑人廖某等人分别驾驶2辆轿车，携带收取的传销款项，准备给事先安排好的传销新人大经理分发传销款项，被公安干警当场抓获，扣押传销申购款216.99万元、轿车2辆、书证67份等。
作为贺兰县的首起特大传销案，贺兰县人民检察院依据当场扣押的档案编码卡、身份证复印件、申购单、保证书、交通信息等证据形成证据链，与涉案犯罪嫌疑人供述相互印证，深挖已批捕的涉嫌传销犯罪嫌疑人的指认辨认，依据《刑法》相关规定，8名犯罪嫌疑人的行为涉嫌构成组织、领导传销活动罪，被批准逮捕。
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