湖南澧县检方扎实＂证据链＂ 侦破网络传销案
时间：2019-10-16 18:18:01
2009年9月初，唐戈等3人见“收款”与“返利”基本持平，决定搞一个促销活动，大捞一把后撤退，便在网上发布了“迎国庆，贺中秋，酬宾在行动，买三送一”的消息，一时间会员大增，两周增收2700余万元，在返回一部分利和佣金后，3人决定关闭网站，并在网上发布公告：歇业两个月。9月29日该网站后台关闭，所有会员无法进入。为了转移赃款，3人指使覃金德等人高价收集身份证到各银行办理银行卡124张，将会员“投资”款从快钱账上转移到银行卡上，指使他人到银行提现1200余万元。
办案过程中收缴的赃款
唐戈、杨清水、展光和以网上炒黄金为名，发展会员7903人次，骗取会员累计“投资”9645万余元，除返利6371万余元外，骗得赃款3200余万元(本版5月25日曾作报道)。近日，湖南省澧县检察院以组织、领导传销罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪将唐戈等9人和覃金德提起公诉。“检察官应邀提前介入，积极引导侦查，为破案、完善证据起到了重要作用。”办案民警说。
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