枣庄打掉“世华旅游”为名的传销团伙

　　在2010年10月，枣庄警方就接到报案称：自2009年5月以来，一伙人在枣庄通过网络宣传世华旅游，以加盟返现的名义大量骗取钱财。

　　齐齐哈尔市建华区人民检察院提供的多位证人证言亦证实，自己被世华旅游传销给坑了。而导致他们被骗的，是该传销组织特殊的回报模式。

　　建华区法院查明，世华旅游的营销模式为：在全国各省或重要城市设立旅游服务中心，服务中心下设咨询中心，分别发展会员。会员分别投入398元、1990元、9950元、19900元现金即可注册为铜牌、银牌、金牌、钻石会员。该组织发展会员按照左右区树形发展的模式，左区与右区会员积分每达到2：1的比例，上线会员即可得到80元提成奖。同时，会员在网站内按照要求每天逐个点击旅游网站的24个景点，世华公司每月按照会员的等级返还现金。2011年7月，在更名为美亚旅游后，该组织开始实行会员旅游积分，会员积分达到一定程度，可以申请旅游或申请部分提现。

　　根据建华区人民检察院的指控，2009年3月，被告人于惠贤经江苏人冯某(另案处理)介绍，注册成为世华旅游会员，并于同年6月成立建华区天增世华旅游服务部，积极发展下线会员。至案发，于惠贤直接或者间接发展会员1000余人(缴纳资金累计3770余万元)，非法获利315554元。方秀英则在当年4月成为于惠贤的下线，并于同年6月成立了铁锋区仁合旅游信息咨询工作室，积极发展下线会员。同年12月，方秀英被齐齐哈尔市工商行政管理局铁锋分局依据《禁止传销条例》做出没收违法所得68349元、罚款20万元的行政处罚。之后，方秀英继续从世华旅游项目中获利。至案发，方秀英直接或者间接发展会员600余人(缴纳资金累计2800余万元)，非法获利395399元。

　　记者了解到，在山东枣庄警方对世华旅游立案调查后，该案被列为公安部督办大案。根据警方的调查，美国世华国际旅游投资管理有限公司由家住青岛的赵某于2008年6月创建，并通过江苏人冯某到全国各地讲课发展会员。2011年7月，美国世华旅游投资有限公司更名为美国美亚旅游投资集团公司。赵某谎称公司将于2014年在美国上市，将原世华会员转变为美亚会员，将会员资金转换为股权，会员点击网站景点图片不再返还现金，而是获得旅游积分。旅游积分可用来申请旅游、免费注册会员或等公司上市后购买原始股。

　　2012年12月，赵某、冯某分别被抓获。根据他们的交代，两人以世华(美亚)旅游的名义组织、领导传销活动，涉案金额达4亿多元，涉案高达22000多人，涉及山东、江苏、北京、吉林、辽宁、四川、湖北、新疆、黑龙江等10余个省市。