杭州余杭警方破获“1040”特大传销案
时间：2019-10-16 18:18:01
只要缴纳一定资金，就能成为千万富翁。传销组织以所谓的“1040阳光工程”、资金连锁经营等虚假项目为幌子，编造只要缴纳69800元，一到两年就能获利1040万元的谎言，诱骗众人上当。在浙江省公安厅、杭州市公安局的领导和指挥下，余杭警方经过数月缜密调查，联动江干警方，摸清一个特大传销组织脉络。10月23日凌晨，出动2000多名警力集中收网，一举摧毁盘踞在杭州余杭、江干等地的传销组织，抓获65名涉嫌传销的组织头目，教育遣返400多名参与传销人员，捣毁80多处传销窝点。
偏远小区租客突增
位于余杭经济开发区的某小区，地处余杭临平城区边缘，位置比较偏僻，是一处回迁小区，空置率本来非常高。今年夏天，根据线索，余杭警方暗访发现，小区外来人口不断增加，这些人租下房子之后，很少出门，且不外出工作。这一现象引起警方高度关注。经过不断排摸，发现这些人有传销嫌疑。就在调查期间，不断有新的传销人员进驻该小区。原本房子租不出去的房东，也根本不愁租客。
经过调查发现，这个传销团伙从湖北武汉等地“迁入”，是以福建籍男子蔡某、王某等人为首的传销组织，对外宣称投资国家工程项目。传销团伙人员主要来自福建、海南、河南、江苏、安徽等省份，400多名传销人员被引诱到该小区，租用近百套商品房，大肆进行传销活动。
编织快速致富 “美梦”
这个传销组织对外宣称是“1040阳光工程”、“连锁经营”、西部大开发、北部湾大开发等国家秘密扶持的项目，要求参与者购买1份至21份份额(第一份3800元，第二份起每份3300元)，以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由下级人员继续向下发展下线。且以发展人员的数量作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取钱物。该传销团伙管理层的近20名A级老总，盘剥底层人员会费，月入8万以上，住高档小区，开宝马、卡宴等豪车。底层的业务员却要每月缴纳500元房租，150元的“公积金”，用于日常生活开支。
这个传销组织采取“五级三晋制”的模式进行管理。五个级别自下而上依次是：申购1—2份为E级实习业务员，3—9份为D级业务组长，10—64份为C级业务主任，65—599份为B级业务经理，600份以上是A级老总。这样，一个人购买65份就可以当经理了，购买600份就可以当老总了，宣称从申购69800元加入到最后最高可获得1040万元的回报，只需要一至二年。这就是他们编造宣扬的从7万元到1040万元的“美梦”。
结构严密天天洗脑
这个传销团伙内部组织管理相当严密，有一整套极为严格的言行规范，用以约束控制每个成员。
为了便于组织管理，他们将传销人员分组，上设“老总室”，每个老总下设若干办公室，每个办公室设大总管一名，下设总管若干名，有自律总管负责生活、纪律、申购总管负责新人办理申购手续、能力总管负责日常培训等等，总管下设办公室，每个办公室下面有房间若干，每个房间人数不等，供经理、业务员居住。人员之间单线联系，不断地从事着“复制新人”的传销活动。据传销人员苏某（化名）交代，其去年3月被朋友介绍到武汉，误入传销组织，后辗转到了余杭，生活就是天天开会，日日上课，没有专门的老师，都是先进入这个行业的人上课，灌输传销理念，不断洗脑，控制思想。苏某开始也是将信将疑，但是传销人员上课时说，他们的“1040阳光工程”在人民币中就有体现，99版的100元金属防伪线是全包式的，代表他们的行业没公开，05版的100元金属防伪线是半开放的，所以他们的行业也是渐渐浮出水面。苏某听着很有道理，慢慢就相信了，不仅自己花了近4万元申购，还先后介绍他人参与，苏某也从业务员升到经理级。
数月经营一日收网
经过数月暗中排摸，工作终于有了头绪和眉目。6月份，摸清传销骨干分子的基本动向；7月初，对蔡某、王某等人涉嫌组织领导传销活动立案调查；8月下旬，该案被公安部确定为部督案件。经过历时数月缜密调查，确定一般传销人员集中居住在余杭经济开发区某小区，部分管理层人员居住在余杭东湖街道，骨干分子居住在江干区某高档住宅小区。
10月23日凌晨，随着“1040”专案收网行动指挥部一声令下，余杭、江干警方出动2000多名警力，在杭州市公安局统一指挥下，107个行动组同时奔赴余杭、江干两地展开统一收网行动。抓获蔡某、王某等涉嫌传销的头目65名，并缴获作案用手机、银行卡、笔记本电脑等大量工具和赃款。教育劝返400多名参与传销人员，收缴各类传销资料上千册，涉案金额达2亿元左右，彻底打掉了这个盘踞在杭州余杭区、江干区的庞大传销组织。
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