梁健华：破获涉案金额11亿元传销案
时间：2019-10-16 18:18:01
梁健华，37岁，2002年参加公安工作，现任深圳市公安局经侦支队二大队二级警员。
从警以来，梁健华曾荣立个人三等功2次，多次获市公安局嘉奖、优秀公务员。
梁健华是侦破传销案件的高手，他曾凭借一个银行账号、一个人名的极简线索，挖出一宗涉案金额高达11亿元人民币的跨境网络传销大案。
2016年10月的一天，梁健华接到一桩任务，案件信息只有一个银行账号、一个人名，涉案人员、案件性质均未明确，简直让人无从下手。
梁健华接到任务后立即冷静地进行分析。
凭借14年从警生涯积累的丰富办案经验，梁健华运用信息思维在电脑上进行搜索，一帧一帧的屏幕画面在眼前闪烁变换，银行账号的户主信息跃然浮现，户主竟是境外人员。再进一步搜索账号相关的上家，竟然牵扯出300多个涉案账号，通过海量数据分析对比，他发现所有的资金最终都流向几个固定的账户，13名嫌疑人及其账户就此锁定。
再追溯，他发现涉案资金、人员层级分明，抽丝剥茧间，竟扯出一起涉案金额达11.08亿元的跨境网络传销案。
可是，银行账号显示的户主是境外人员，户主或其他涉案人员是否不在境内？梁健华通过对锁定的13名嫌疑人进行分析比对，他发现其中一名嫌疑人曾因为涉嫌组织领导传销犯罪被湖南警方网上追逃，而且多方证据显示其传销头目的身份。
于是他以资金流向为突破口，迅速分析团伙架构并制作人员层级、资金关系图，果不其然，主犯就是那名曾被追逃的嫌疑人。
至此，案件性质、涉案人员、犯罪证据已板上钉钉，案件已具备收网条件。随后在全国五省六市开展集群战役，抓获包括主犯在内的13名犯罪嫌疑人，查获电脑、银行卡、U盾等大批作案工具。
经审讯得知，该团伙是利用网络开展传销犯罪，网站和后台服务器均设在境外。为了迅速侦破案件，梁健华乘胜追击，主动向上级部门请示，发函到涉案省市寻找受害人搜集相关证据，并请示公安部协调境外执法机关调取涉案服务器后台数据，组织严密的传销网络最终被一举摧毁。
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