＂东旺集团＂老总被抓，还有人相信的无法自拔
时间：2019-10-16 18:18:01
近年来，此类犯罪花样不断翻新、手段不断升级，犯罪分子以“慈善”“扶贫”“养老”等名目巧设“基金会”，借助微信、QQ等社交工具建群发展下线、进行裂变式传播，引诱大量群众加入所谓的“民族资产”解冻项目，抓住受害人的侥幸心理，宣讲只须交纳几十元钱的会员费，就可以在后期得到高额回报，从而达到诈骗的目的。
据介绍，今年3月9日，永城市公安局民警在摸排中发现，曾有一伙人租用民房搞集会培训。现场提取5千余份《东望集团会员电子信息入档表》、学习笔记、培训资料等证据，在笔记中发现了“民族大业”“民族资产”“精准扶贫”等内容。根据《东望集团会员电子信息入档表》记录的人员信息，侦查人员找到多名“东望集团”的会员，通过询问，确认该组织涉嫌虚构民族资产解冻项目诈骗会员钱财的犯罪事实。
伪造国家机关任命书、承诺三个月返回本钱、虚构国网项目、全国设立4100余处课堂……”近日，河南省永城市公安局成功破获一起民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案。截止目前，抓获首犯刘风起等82名传销骨干成员，批准逮捕27人，查扣、冻结涉案资金3.67亿元。昨日下午，商丘市公安局在永城市召开新闻发布会，通报案件侦办情况。
民族资产解冻类诈骗犯罪是指不法分子打着国家、民族旗号，伪造国家机关公文、证件、印章，以所谓的“民族资产”需要解冻，交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名，实施各类民族资产解冻类诈骗活动。
市公安局随即成立“3.12”专案组，以永城市公安局为主办单位，抽调法制、经侦、网技侦、情报中心以及相关派出所骨干民警参战。3月20日至21日，专案组抽调精干警力300余人，成立45个抓捕小组，分赴全国29个省（市、自治区），对该集团骨干成员实施了统一抓捕。
经查，刘风起、冯某飞等人成立东望网络集团有限责任公司、东方希望网络科技集团有限公司、世纪华翔龙腾国际科技(北京)有限公司等企业，虚构所谓的“国网项目”。声称“东望集团”是经国家批准的从事国网项目推广的民间机构，骗称在国网开通以后，会员都能得到国家给予的高额回报，诱使会员以3900元的价格购买GK卡、以500元购买经济卫士服装，以此诈骗会员钱财；虚构QSC中创联项目，以发展实体经济为由非法募集资金，承诺3个月返回本钱，骗取会员交纳3000到3万元不等的费用参与投资。
同时，与黑龙江省某公司合作，以每斤6元、12.5元、13.5元的价格购买大米，加高到5至6倍以后，以每斤30元、60元、90元的价格卖给会员,诱使会员发展下线逐层销售返利。尤其是该集团主要组织者冯某飞，通过伪造中央机关的“任命书”，伪造党和国家主要领导人的签名，虚构其身份为某省会城市常务副市长、财政部民族资产专项扶贫协会会长、中纪委执行局监控监督监察委员会主任等职务招摇撞骗，造成极其恶劣的政治和社会影响。
市公安局相关负责人表示，下一步将依法做好案件后续侦办工作，查清余罪、查清资金流向，最大限度追赃挽损、最大限度减少社会危害，坚决维护国家政权安全、坚决维护社会政治大局稳定、坚决维护人民群众合法权益！
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