山东德州出重拳横扫经济犯罪传销诈骗
时间：2019-10-16 18:18:01
亮利剑
2019年，德州将重点打击以下经济犯罪：
重点目标为实施“庞氏骗局”和已纳入互联网金融风险专项整治取缔范围的P2P网络借贷和互联网资产管理平台，以及其他无金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资犯罪。各类没有金融业务经营资质的投资咨询公司、资产管理公司，借助投资理财名义实施的非法集资犯罪。
打着“私募基金”幌子实施的非法集资犯罪。
网络传销犯罪。重点目标为打着“消费返利”“电子商务”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”等幌子实施的传销犯罪。各类违法交易场所非法经营期货、非法经营证券、合同诈骗等突出经济犯罪。群众反映强烈、危害民生的非法经营、侵权假冒，利用空壳公司虚开和骗税等经济领域犯罪。侵犯企业知识产权、损害商业信誉、扰乱企业生产经营秩序、破坏市场正常竞争秩序、侵害民营企业合法权益的经济犯罪。
今年5月15日是全国公安机关第十届打击和防范经济犯罪宣传日，为进一步营造防范非法集资、传销等经济犯罪的浓厚社会氛围，增强群众防范意识，推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪，德州市公安局召开“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会，通报德州市打击经济犯罪情况。
晒战果
2018年，全市共立经济犯罪案件276起，刑拘332人，逮捕182人，移诉268人，直接挽回经济损失2亿余元，有力维护了广大群众的合法权益和全市良好的经济秩序。非法集资、传销等案件：去年全市共立案63起，逮捕60人，移送起诉62人，捣毁传销窝点37处，成功侦破了“云联惠”传销、“善林金融”非法集资等一大批重特大涉众型案件，挽回或避免经济损失上亿元。侵犯知识产权案件：全年共立案26起，刑拘33人，逮捕11人，移诉16人，涉案价值3000余万元。其中经侦支队侦办的“VANS”专案，抓获犯罪嫌疑人14人，逮捕9人，移送起诉14人，打掉生产、销售窝点三个，涉案价值2300余万元。
涉税案件：全年立案53起，刑事拘留犯罪嫌疑人68人，逮捕23人，移诉66人，为国家挽回税款损失3000余万元。防骗局。
近年来，随着移动互联网、网络购物、跨境电商等兴起发展，传销组织改头换面，借助网络和微信平台，打着所谓“微商”“电商”“消费投资”“多层分销”“互助共享”等旗号，诱骗群众参与传销活动，市市场监管局、市公安局向广大群众发出提醒，警惕以下骗局——假借“招商加盟”“网络营销”“多层分销”等名义，以所谓的高新技术产品销售、代理为诱饵，鼓吹高额佣金、收益回报，利用微信、微商平台发展下线人员，以人头数量计算报酬的传销骗局。
以“消费返利”“消费多少返多少”“免费购物”“购物报销”为噱头，采取拉人头方式骗取会员加入，实际是用后续加入人员的缴费来维系返利的传销骗局。打着“慈善互助”“爱心慈善事业”“股权投资”“消费养老”的幌子，开设专门的网站平台，许诺高额回报，引诱群众拉人加入的传销活动。打着“旅游直销”“低价旅游”“边旅游边赚钱”旗号，以赚取佣金、旅行积分和免除月费为诱饵，鼓动参与者发展下线的传销活动。
借助“XX币”“XX理财”等虚构道具，鼓吹数倍于本金的高额收益，设置推荐奖、碰对奖等奖金制度，引诱投资者发展他人加入的传销骗局。打着“国家扶持”“政府背景”的名头，鼓吹“资本运作”“1040阳光工程”“投资开发”“连锁销售”等噱头，以参观、考察、观光投资为幌子，诱骗他人在本地或异地非法聚集的“拉人头”式传销。
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