“BC基金” 特大传销团伙被邻水公安严惩不贷
时间：2019-10-16 18:18:01
经初步调查，邻水县公安局成立专案工作组，发现平台资金最终流入的是几个个人账户，而非公司账户，很快锁定了该平台以魏某为首的十余人，并确定该团伙的层级关系，侦察出嫌疑人窝点。
为保证案件的进行，专案组民警又前往邻水县周边县城及多个乡镇调查取证数百人，先后召开专案工作会4次，与市场监督管理局召开联席会2次，逐步掌握了诈骗团伙成员的犯罪形态及隐匿场所，一张无形的网正缓缓铺开。
近日，四川省广安市邻水县公安局通过6个月的侦查， 成功破获一起涉案金额1000万元，涉及人员达1200余人的组织、领导传销活动案，抓获以魏某为首的犯罪嫌疑人17名。2018年12月初，广安市邻水县公安局陆续接到多名受害者报警称，一家名为“博彩”的互联网理财平台涉嫌传销，身边很多人都上了当。接到报警后，迅速展开侦察。民警通过调查走访多名受害人以及网络数据勘研等发现，此为魏某等人在某网站上开设的“澳门博彩平台”，后更名为BC基金，这是一起典型的“金字塔”式网络传销案件。
1月23日凌晨，警方锁定了位于邻水县鼎屏镇等多个地点，50余名警力组成的11个抓捕小组和1个调查小组同时实施抓捕，该团伙11名骨干全部落网。据，该团伙有着明确的分工和职业化的诈骗步骤，同时，警方梳理出第二批次打击人员6名。在通过大量的摸排调查及使用大数据研判后，确定6人的活动轨迹，4月16日，警方将6名嫌疑人全部抓捕归案。至此，传销团伙的17名主要犯罪嫌疑人全部落网。
主要犯罪嫌疑人魏某今年32岁，是陕西安康人，之前从事酒水类销售工作。2018年4月，魏某被朋友推荐通过网络投资理财，实际并无任何投资理财产品，只是以发展下线形式拉新人入会，分红新人入会费用。魏某尝到甜头后，自已站在了“塔尖”开始独立发展下线，团伙的两位骨干魏某、邹某分别有门面作为办公室，用以欺骗新人。其他几名嫌疑人无明显分工，主要从事拉人“入伙”。其传销方法是以购买基金为幌子实施传销活动，实行入会静态分红，发展下线会员动态分红的方式，骗取群众钱财。
然而这些都是魏某及其团队其他成员抛下的诱饵，引诱的人上当受骗。多数的受害人在茶楼聊天时被欺骗入伙，仅仅半年时间，发展层级53层之多，发展会员1200余人，涉案金额高达1000万元，其钱财大部分被消费，严重扰乱社会经济秩序。
警方已同步开展资金查控、冻结、扣押等措施，最大限度帮助受害群众挽回经济损失。目前，该案件已刑事拘留17人，移送起诉16人。
来源：人民网
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