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被骗了一万多人,涉案金额高达八千三百万,建立分仓软件诱骗交易割韭菜,一起非法买卖期权案尘埃落定。

时间:2023-12-25 12:28:31

财联社12月24日讯(记者肖斐歆)随着新兴媒体及网上投资渠道的兴起,没有取得期货经营资格、私自建立分仓软件欺骗投资者的行为似乎也变得越来越频繁。期权交易是一种风险很大的投资方式,大多数投资者对期权的了解并不多,他们往往会被高回报的假象所迷惑。

近日,四川证监局在辖区监管一栏发布公告,表示已与公安机关合作,查处了辖区内首例的“期权类”违法经营案件,对不法分子的嚣张气焰起到了一定的震慑作用,有效保护了投资者的财产利益。此案始于2020年,涉及投资者近万人,涉案金额达8300多万元,如今终于尘埃落定,犯罪嫌疑人落网,并处罚金110万元。

成千上万的投资者上当受骗

这件事要从2020年4月开始说起,犯罪嫌疑人王某和吴某从长沙贝肯软件开发有限公司购买了软件开发服务,并自行搭建了3套具有分仓功能的“上证 ETF期权”,“沪深期权”和“期权策略通”,并将其与券商的交易系统连接起来,实现了“上证50 ETF”期权的交易功能。

之后,王某发展了李某、许某和梁某等多个层级的代理,成立了石家庄市盛邺科技有限公司,河北沪深期权软件开发有限公司,洛阳沪深期权信息咨询有限公司,通过网络渠道进行虚假宣传,诱导非合格投资者参与期权交易,其目的是通过网络进行虚假宣传。

一万多名投资人注册了这款软件,绑定了自己的银行卡,进行了交易,每笔交易都会收取15元的手续费。为了获取更多的利润,各级代理商利用微信群等手段,煽动股民频繁操作。投资人因未能正确认识期权交易的本质与风险而蒙受重大损失。

2021年3月,西充县公安局利用科技手段对案件进行分析研判,在2021年4月底对犯罪嫌疑人实施统一抓捕行动,成功抓获32名犯罪嫌疑人。2018年9月20日,西充县人民法院对主犯王某判处5年有期徒刑,其他从犯分别判处1-4年有期徒刑,并处罚金110万元。

“财经大 V”之前就已经翻车了。

期权分仓软件代理、割韭菜收取佣金的案例,早些时候也曾发生过,涉及到的人多,涉及的金额也多。

2022年7月,中国证券监督管理委员会网站披露,上海财经博主徐某峰拥有400万粉丝,从2021年开始,通过微博、直播等方式发布虚假投资平台广告,诱使投资者通过黑平台进行50 ETF期权交易。上海证券监督管理局调查发现,在一年之内,有350多名投资者充值入金,涉案金额超过3000万元。上海市浦东新区检察院对徐某峰进行了起诉,指控他涉嫌非法经营,帮助信息犯罪活动和虚假广告。

具体来说,徐某峰就是利用自己的金融大 V身份,在自己的社交媒体上发布了“几千块钱就能炒股”、“多空双向交易”、“高杠杆高收益”之类的诱人广告,让粉丝们加自己的 QQ、微信号,然后下载“上证 ETF期权 APP”,进行交易。因为这些 APP并没有经过中国证监会的批准,所以投资者在这些 APP上开设账户,往往都会损失惨重,损失惨重。

在徐某峰的不当宣传背后,还有陈某和李某这两个关键人物。2019年,陈某和李某通过与他人签订委托代理合同,从事期权分仓软件的销售,未取得国家有关部门的许可,也没有取得期货和期权的经营资格,从事期货和期权的非法交易。为了将这个“分仓软件”推广开来,他们决定和徐某峰合作,利用徐某峰的影响力,吸引更多的粉丝,而徐某峰则可以从中抽取20元的提成。

在此,证监会郑重提醒广大投资者,切勿轻信所谓的财经大 V,要选择正规的金融机构,远离非法平台,保持理性投资,以免被骗。

这跟四川证监局最近发布的一个案例很像,一个是利用“财经大 V”的影响力,进行虚假宣传,吸引流量,另一个则是利用传销的方式,建立多个代理人,利用人数上的优势,引诱不符合条件的投资者进行期权交易。实质上,大部分投资者是在非正规平台上被诱导和欺骗,加之缺乏相关知识,经常被“牵着鼻子走”。

通过正规渠道进行投资

期权交易中的投资通常都有一个临界点。以50 ETF期权为例,个人投资者需满足以下几个条件:第一,在开户前必须经过上海证券交易所的相关知识测试;二是要有股票期权仿真交易经验;三是个人投资者所持证券市值及资金帐户可支配余额需在50万元以上,并维持20个工作日;四是有一定的风险容忍度,无严重不良信用记录及市场禁止行为;五是在券商开户半年以上,具备融资融券业务资格,及半年以上期货公司账户交易经验者。

大多数非合格投资者对期权知识知之甚少,属于被“坑蒙拐骗”参与期权交易的状况。期权是一种高风险的投资行为,散户投资者的参与门槛很高,很多投资者被“高回报”的广告所吸引,从而陷入了骗局。

不法期权分仓交易运营平台以高额的佣金来收取投资者的指令和资金,有的通过自己的合法渠道开设的衍生品账户向交易所转账,有的甚至根本就不投资于真实的股票期权市场,而是在虚假的交易平台上篡改数据,让钱全数落入嫌疑人的腰包。这两种情况,都是一旦亏损,投资者根本就得不到任何补偿。

伴随着新兴媒体的兴起,线上渠道给投资者带来了便利,但也存在着各种风险。对于网上各种证券交易活动,投资者怎样擦亮双眼辨别是非很重要,一些地方监管部门,交易所也在投教。

山西证监局对网上非法证券和期货活动中常见的诈骗手法进行了归纳,包括假冒合法机构,专家免费推荐牛股,直播荐股背后有“杀猪盘”,利用“内幕消息”等为诱饵骗人,非法代客理财,卖股票软件,诱导股民参与新品种投资,打着“挽回损失”的幌子再次行骗,假“原始股”“转板上市”,“海外上市”,卖“投资者教育”或者“炒股”。

而北交所就两起个股期权违规案提醒广大投资者,要清楚正规渠道,对不实消息要多求证,要走正规渠道参与投资。

案例一:某一天,张先生接到一名自称是 A公司工作人员的电话,让他加个群,让他参加股票期权交易,声称风险小,收益高,亏少赚,利润无穷,只要五万元,就能买到价值一百万元的股票,没有爆仓和强平风险,短期内能获得丰厚的回报。张先生按捺不住心中的好奇,决定试一试,按照对方发来的链接,下载了一个交易软件,然后在自己的银行账户上注册了一个账户,然后把钱存了进去。一个月后,当他行使期权的时候,他的股票没有上涨,他的几万块钱就没了,账户里的余额也打不出去了。

案例二:2017年至2018年期间,钟某和叶某控制了福州亿德公司,并通过认购刘某的理财产品通道买入股票期权,采用公司化运作方式进行诈骗。组织员工冒充分析师,通过微信, QQ,直播等形式发布操作意见,冒充客户吹捧,伪造盈利报告,造成客户入金的假象,诱使投资者购买他们推荐的股票期权。截至案发时,已有300余人参与场外股票期权交易,造成投资者损失2300余万元。

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