枣庄警方打掉披着教育外衣的网络传销，涉案金额3亿元

时间：2019-10-19 10:10:03

　　近日，枣庄警方成功打掉一个披着教育外衣的网络传销组织，案件涉及全国22个省、直辖市，共10万多人，涉案金额3亿多元。

　　从今年2月起，枣庄警方陆续接到银行工作人员反映，经常有老年人到银行花一百元钱开卡，行为十分异常，民警通过询问开卡人，发现这很可能是一个传销组织，于是展开侦查。

　　很快，犯罪嫌疑人宋某进入了警方的视线，宋某被控制后称，“只要交钱成为会员，子女将会享受从小学到高中的易佰教育免费教材。”

　　警方调查发现，宋某所在的组织名为蓝海国际财富俱乐部，隶属于香港某公司，宋某于今年2月份经朋友介绍加入该俱乐部，负责在枣庄市台儿庄区周边地区发展下线，由于初期高额的返利，在不到两个月时间里宋某就发展会员数百人。随着调查的深入，警方逐渐掌握了该组织实施传销活动的全过程。

　　枣庄市公安局台儿庄区分局经侦大队民警介绍说，“这是一个金字塔形状的网络图，最上面的传销的组织者还有策划者他处在金字塔最顶层，所有的资金的流向都流向最顶层，然后就是经过中间的人手里的时候留一部分，最下面的受害者全部要把资金交上去。”

　　“他们利用正规经营的两个网站，易佰教育网和省钱网，作为掩盖。以一种网络传销软件，复利系统，每天自动产生金币，利用这种虚拟货币发展下线，从中得到提成，进行传销活动。”办案人员介绍说，该案件中网站组织者承诺，金币可以兑换人民币。

　　原来，会员以1500元加入蓝海国际俱乐部后，便可以得到1500个虚拟金币和一个账户，在享受远程教育平台终身使用的同时，还可以得到每天30个金币的返利，然后通过发展会员，可以享受相关分红。

　　警方根据网络图进行逐级排查，并通过技术手段循线追踪，锁定了该传销组织上线头目马某等9人，10月20日，台儿庄警方将9名犯罪嫌疑人成功抓获。

　　经审查，马某以蓝海国际财富俱乐部为名义打着教育网和省钱网的幌子，以1500元入会的形式能够终身享有教育网资源，并可获得高额的返利为诱饵，利用网络在全国22个省、直辖市大肆的发展会员，截至目前，共分层级发展会员约10万人，涉及金额3亿多元。

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