贺州警方就给大家最全面的贺州案情点位，揭露那些吃人不吐骨的传销骗局。

  例行公事终究是例行公事

  今天，贺州警方就给大家最全面的贺州案情点位，揭露那些吃人不吐骨的传销骗局。

  分割线gif动态图

  案例1

  传销活动案，

  2015年5月，贺州昭平警方传销活动一案立案侦查。通过信息研判，深度管理等措施，经过数月的精心管理和核查，2015年8月，对张某辉等人组织领导的传销活动案进行了统一收网行动。o

  n当日，吉林籍犯罪嫌疑人曹某，唐某等17人落网。当场缴获电脑，进货单，U盾等相关物品的大量凭证。从323个涉案账户中查扣，冻结资金760余万元，扣押赃款350余万元，查扣涉案车辆6辆。

  图为被查扣车辆

  2016年3月4日，全案侦查终结，以张某辉，曹某为首的25名犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉。这起“甲”案是贺州市公安机关近年来移送的数量最多的违法“甲”案，取得了良好的社会效果和法律效果。

  经查，2009年至2015年间，张某辉，曹某等人在南宁，北海等地从事传销组织打着“1040工程”，“北部湾开发”的旗号，要求参与者通过拉脑袋的方式发展下线，并按照“五级三晋制”进行管理。上线人员按级别，职级，下线发展数量，购买份额等进行瓜分，获取非收益。

  案例2

  郭某喜，任某伟等人组织，领导传销活动案。

  2016年8月，贺州市公安局经侦支队抽调精干力量对传销活动案o进行统一收网抓捕行动

  组织并由公安局指定的郭某喜，任某伟等人牵头侦查，成功打掉一个有300余人参与的广东传销系统，涉案金额1000余万元。行动中，抓获郭某喜，任某伟等34人，缴获现金11.5万元，冻结涉案资金475万元，查扣涉案车辆8辆。

  扣押以供分配

  工资银行卡

  检获非法传销类书籍

  经查，以郭某喜，任某伟等人为主的广东籍传销系，2014年至2016年间，在广西北海，南宁等地，以国家支持西部大开发政策为由，加入“首都

  操作“，诱骗他人加入”a“组织，广东籍的”a“系通过不断发展他人参与”a“，已发展成为拥有300多名下线人员的”a“系，其中老板级的”a“系人员有20多人，系统层级超过3级，涉案总金额1000多万元。

  传销型组织的运作模式

  首先，加入“纯资本运作”的人，必须支付认购机构的虚拟份额作为加入机构的入门费，即每个参与者至少支付一笔认购，最多只能申购21笔。首“股”需3800元，股星每人3300元

  廷从二，且3800×1+3300×20=69800元为21股。参与者加入后必须积极“拉人头”加入。每个参与者最多只能发展三条直接下线，下线人员通过“拉人头”加入，逐级形成金字塔形的网络层级。

  其次，传销组织采用“五级三晋制”对参与者进行管理。所谓“五级”，就是根据参与者的份额及其线下认购情况，将参与者分为业务员-业务领导-总监-经理-老板五个级别。其中：

  1-2份为业务员级

  3-9人处于业务领导级别。

  10-64个业务主任级别

  65-599在第

  e业务管理人员级别。

  600多人是老板级别。

  所谓“三晋制”，是指从低级晋升到高级的三个阶段，即从处长以下级别晋升到处长级别，总共只需要10多股。董事级晋升为经理级的，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员担任董事级；如果经理级晋升为boss级，除了累计份额达到600以上外，还必须有3名经理级直接下线人员。据此，达到boss级别的人数已经超过29人。

  下图显示了结构

  “五级三晋制”的基本框架

  再次，老板级人员负责管理旗下团队，参与

  召集新提拔的老板召开“老板复制会”，对其进行“复制”培训并向下线人员宣布，鼓励其积极打伞发展下线。上级老板将成为账户管理老板，负责设置和管理系统的经理办公室，指定负责管理订阅，培训，能力，学习和安全的“大经理”和伞提示。经理办公室的每个成员在系统中管理伞下的人员，客户经理检查伞下的人员名单

  及电文排名，开立指定控制账户作为对公账户，用于归集伞下人员认购资金或发放提成费，并通过网银计算发放系统下人员提成费（在传销机构称为“工资”）。

  注动态最小化分界线

  案例3

  卢某红，吴某伟等人组织，领导了传销活动案。

  2017年1月9日，贺州市公安局河南派出所在侦查过程中发现，吕某红，吴某伟等人利用传销活动，在组织，携带o

  ut公共安全检查行动。涉案人员多，涉案资金大。

  经依法侦查发现，“阿”团伙自2014年以来，通过拉人头的方式，先后支付700元至3.5万元的费用。注册加入某“MBI”平台网站后，用现金购买该网站平台的虚拟货币（M币），然后通过发展他人获利。截至目前，“阿”组织在贺州，南宁，柳州，梧州等地发展了多名成员，涉及资金巨大。

  传销的行为特征

  1.参加该组织需要缴纳700元至35000元不等的入会费，p获得会员资格。

  报名费。

  2.以拉人头的方式发展人员构成的层级关系。虽然该组织号称静态+动态，但从其制度设计上看，其动态增值和静态增值盈利的唯一渠道就是吸纳动态拉头开发人员的新资金。

  3.通过直推奖，匹配奖，领导奖等方式，采取多层次薪酬。

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  传销组织。其运作实质上是一场先吃后吃的庞氏骗局，击鼓传花的金钱游戏，以及以在互联网注册购买传销模式。

  。

  小贴士

  小编：听到汇款，转账，银行卡等词。

  马上深呼吸，按照下图做动作……

  动态分割线箭头

  防骗第三公司

  感觉不对

  我没钱

  我不给你钱，我要报警。

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  你知道什么是A吗？

  传销是指组织或经营者开发人员，传销活动的组织者，领导者将承担刑事责任，参与传销活动将受到法律制裁，按照直接或间接开发的人员数量或销售业绩计算并支付报酬给被开发人员，或者要求被开发人员支付报酬

  一定的费用获得加入资格。

  1

  传销活动的主要特征

  一是以传销型模式为主。传销类机构通常宣传所谓的新营销理念，捏造利好政策，以高额回报为诱饵，鼓吹“五级三升制”制度，从发展下线会员缴纳的费用中获取利益，并以发展下线人员数量决定级别和提成。

  二是传销字组织严密。体制内有一套规范的晋升办法，收入分配办法和发展传销类新人更容易上当。

  三是要ca

  进行精神传销的概念。传销人编造谎言，通过一整套传销概念，控制参与者的心智。

  四是传销级线下人员提成；一些传销组织建立快速出境系统，不在本地开户，不断更换银行卡等手段，企图逃避公安机关的打击。

  五是人员结构向高收入群体和大学生方向发展。

  第六，传销组织将自己包装成投资公司，制定了各种章程，经营办法，管理办法等，一些传销的组织者和领导者组建了自己的专业传销团队，内部等级森严，有一定的对抗执法手段。

  2

  直销与传销

  在一些国家，直销分为单级直销和多级直销。

  单级直销有实际产品的非金字塔模式，多劳多得，有不限制人权自由，没有中间环节的销售模式（戴尔模式）。直销企业招聘直销员，直销员直接将产品销售给最终c

  固定营业场所外的消费者。多层次直销，又称传销，是一种线上线下，金字塔式，限制人权自由的人员开发非法模式。

  在中国，2005年颁布的《禁止传销条例》规定，多级直销属于传销，这意味着在当前中国，多级直销属于违法行为，传销的组织者甚至犯下了“组织领导”A“罪”。

  判断不当直销的五个标准：

  标准一：“拉头”

  多级传销活动参与者的业务主要是介绍他人参加，收入主要来自介绍的新会员缴纳的会费或运营商的利润

  rs主要来源于参与者的会费。

  标准二：报名费高

  以缴纳高额会费或变相认购商品缴纳高额会费作为入会条件。

  标准三：虚假宣传

  对多级传销活动参与者的报酬或者商品的质量，用途，产地等作虚假或者引人误解的宣传，邀请人入会的。

  标准四：高价高奖励

  商品价格高于市场合理价格，牟取暴利。

  标准5:不退货

  不得退货或设置苛刻的退货条件。

  3

  关于传销的刑法规定

  《刑法》第224-1条：

  组织领导sh

  均，以销售商品，提供服务等经营活动为名，要求参与者通过缴纳费用或购买商品，服务等方式取得入会资格。并按照一定顺序形成等级，直接或者间接以发展人员数量作为报酬或者回扣的依据，引诱，胁迫参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序的“甲”活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

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