4家公司涉嫌传销被冻结共计8000万元

  近日，社融在中国裁判文书网找到一本名为《醴陵市市场监督管理局申请武汉丹乐网络科技有限公司

  、武汉丹乐商贸有限公司、湖北丹乐电子商务有限公司、武汉丹乐科技发展有限公司行政非诉事由一审行政裁定书（以下简称“行政裁定书”）。

  4家公司涉嫌传销被冻结共计8000万元

  行政裁定书显示，醴陵市市场监督管理局对被申请人武汉丹乐网络科技有限公司、武汉丹乐商贸有限公司、湖北丹乐电子商务有限公司、武汉丹乐科技发展有限公司涉嫌传销行为进行查处，为防止被申请人武汉丹乐网络科技有限公司、武汉丹乐商贸有限公司、湖北丹乐电子商务有限公司、武汉丹乐科技发展有限公司转移、隐匿非法资金，申请人于2020年8月24日向本院申请，请求如下：

  截图来自：中国裁判文书网

  一、冻结被申请人武汉丹乐网络科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行的银行账号：70040078801500000768，冻结存款及理财产品2000万元；

  二、依法冻结被申请人武汉丹乐贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行的银行账号

  ：70040078801300000911内存款及理财产品2000万元；

  三、依法冻结被申请人湖北丹乐电子商务有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行的银行账号：2000万元存款及

  70040078801700000919以内的理财产品；

  四、依法冻结被申请人武汉丹乐科技发展有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行70040078801100000912号内的存款及理财产品。

  经审查，法院认为，依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百零一条第一款第（八）项、第一百五十九条的规定

  裁定如下：

  一、冻结被申请人武汉丹乐网络科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行银行账号为70040078801500000768的存款及理财产品，冻结期限一年；

  2、冻结被申请人武汉丹乐商贸有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行银行账号为70 040 078 801300000911的存款及理财产品，冻结期限一年；

  三、冻结被申请人湖北丹乐电子商务有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行银行账号为70040078801700000919的存款及理财产品，冻结期限一年；

  四、冻结被申请人武汉丹乐科技发展有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行银行账号为70040078801100000912的存款及理财产品，冻结期限一年；

  案件申请费5000元，由申请人醴陵市市场监督管理局承担。

  这一裁决将立即执行。如不服本裁定，可以在收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不得中止裁定的执行。

  天眼查APP显示，武汉丹乐网络科技有限公司成立于2018年11月29日，注册资本500万元。王娇为法人、执行董事、总经理。公司股东信息显示，蔡同发持股44%，李文持股36%，王娇持股20%。值得注意的是，2020年5月22日，公司地址及人员发生变更，公司法人由

  蔡同发至王娇。

  天眼查APP显示，武汉丹乐商贸有限公司成立于2020年4月15日，注册资本1000万，法人为焦永杰

  ，执行董事兼总经理，李文担任监事。公司第一大股东为杜成松，持股56%，焦永杰持股44%。值得注意的是，武汉丹乐网络科技有限公司与武汉丹乐贸易有限公司并无股权关系，但公司地址均显示在武汉市江夏区大桥

  新区办事处大桥村联投广场商业区一期22号楼18楼办公室13室。

  天眼查APP显示，湖北丹乐电子商务有限公司成立于2020年4月21日，注册资本1000万元。焦永杰为法人、执行董事、总经理，李文为监事。公司第一大股东为杜成松，持股56%，焦永杰持股44%。

  天眼查APP显示，武汉丹乐科技发展有限公司成立于2020年4月14日，注册资本1000万元。焦永杰为法人、执行董事、总经理，李文为监事。公司第一大股东为杜成松，持股56%，焦永杰持股44%。

  “定金代购”模式遭质疑

  社融了解到，上述因涉嫌传销被冻结账户的公司成立为“丹乐商城”，商城分为零售区和组合区

  易货区。其中零售专区板块：与天猫、淘宝、拼多多等电商平台正常销售类型类似，满足消费者购物需求，商品种类繁多，不断更新。正常消费付款到账流程。

  组合区：原价购买一种商品（即消费者），取得同款两种商品批发资格（即批发商），委托商城原价销售

  ，成功销售赚取商品和商品差价收入。值得注意的是，仅乐商城的营收就是卖家给消费者打折两件商品（4.5×2），消费者每件商品获得5%作为受益，卖家扣除%1×2作为销售收入。此外，据相关人士透露，消费者在乐商场alo

  作为批发商，我们将获得8%的货物。作为消费者，除了8%的商品之外，还有一种商品，小额批发购买的销售和购买的商品上花费的金额达到了自由购物的结果。

  不过，根据丹乐会员公示的信息，丹乐商城已经开始修改。改版后，丹乐取消了批发商品预付货款的操作，只需该商品的零售价加上零售价千分之五的平台销售服务费，美其名曰减轻消费者的经济负担。但最后注意，批发资金可以支付的金额是需要预留的，否则东西卖出去后，批发资金就没有系统了，商品还会继续在平台上销售。

  “清新易购”模式

  据相关人士透露，“单

  善乐商城采用类似清新乐购商城的模式，通过所谓的“新零售”高返利模式吸引用户注册成为会员。根据平台规则，只要在平台零售专区购买任何一款产品，三天后同一款产品就会有两个批发额度，会员到批发专区以零售价的三折购买两款相同的产品。之后，会员可以选择在平台上销售，平台承诺15天内卖出，最后返还会员全部本金加上零售价的20%。

  今年3月5日，山东省广饶县公安局对涉嫌违法犯罪的山东阔域养生文化传播有限公司立案侦查。6月12日

  经广饶县人民检察院审查批准，主要犯罪嫌疑人严某帅、郝某强被依法逮捕。

  “单乐”改名“单小普”

  截图来自知乎

  “丹乐商城更名为‘丹小铺'，由武汉丹小铺网络科技有限公司运营，更改所有公司信息就是为了规避风险。”相关人士表示：“表面上看起来是一个零售、两个批发，但批发的产品其实并不存在，只有数字价值，所以没有裂变。如果控制得当，生存时间长，市场循环买单，后者为前面的用户支付货款，最后一个人接单，时间越长泡沫越大，一旦后续进入的资金不足，就会导致崩盘。”

  截图来自微博

  社融注意到，2020年7月17日，“山小铺”上线公测，其运营公司为武汉山小铺网络科技有限公司。

  .

  天眼查APP显示，武汉丹小铺网络科技有限公司成立于2020年6月4日，注册资本7000万元。詹业志为法人、经理、执行董事。公司第一大股东为李文，持股41%，蔡少卿持股29%，穆旭飞持股20%，焦业群持股10%。