“兴中天”网络传销案

  近日，河南省温县人民法院宣判了一起“兴中天”网络传销案。了解到，2017年2月至7月，刘元君等人复制“善心汇”经营模式，利用注册的河南兴中天生物科技有限公司进行营销，伙同李俊易、丁海波、李祥华等10人，在网上开辟网站，组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。

  其营销、奖金制度分为注册、激活、排单、进出场时间及静态利息进场时间、打款或确认要求及处罚、投资金额级别及要求、推荐奖金、奖金提取、商城购物券等14项内容。

  要求会员注册后缴纳300元购买激活码激活购物账号，每次排单需要购买中天币，一枚中天币需要100元人民币，会员首次排单打款成功后，给予同等金额的商城购物券，购物券可在商城兑换公司所有产品。排单进场后根据投资金额返回利息，每次投资最低3000元，每3000元返回利息600元。

  上级会员对推荐的下级会员获取推荐奖金，每推荐一名下线会员可拿到下线一、三、五代不等比例的奖励。被告人王某、庞某珊、祁某朋、褚某卫、刘某清、刘某运加入“兴中天互助平台”后，积极发展下线人员，开展传销活动。

  其中王某发展下线18层610人，非法获利120500元；庞某珊发展下线15层1100人，非法获利61500元；祁某朋发展下线12层648人，非法获利125000元；褚某卫发展下线11层142人，非法获利54500元；刘某清发展下线9层103人，非法获利14000元；刘某运发展下线10层130人，非法获利27500元。    案发后，王某、庞某珊、褚某卫、刘某清、刘某运经电话通知后到案并如实供述各自罪行，祁某朋主动到案供述自己罪行。庞某珊主动退赔非法所得2万元；祁某朋主动退赔非法所得5万元。审理期间，王某退赃7万元，庞某珊、祁某朋、褚某卫、刘某清、刘某运将非法所得全部退赔。

  温县人民法院认为，被告人王某、庞某珊、祁某朋、褚某卫、刘某清、刘某运伙同刘元君等人组织、领导“兴中天互助平台”传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中王娟、庞珊珊、祁朋朋、褚科卫、刘广运属于情节严重。

  5月15日，温县人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处上述六人1年6个月到缓刑1年不等的有期徒刑，并处罚金3万元到15000元不等。各被告人退出的违法所得依法予以没收，上交国库；被告人王

  1、正宇乾易通

  近日小编接到知情者透露，正宇11名高管落网！信息显示：4月份哈尔滨公安机关在上海、南京、成都、哈尔滨、鸡西等地陆续抓获犯罪嫌疑人11名，包括公司总裁华秀艳及景渝皓、代爽、王贤露、逢锦程、王明卓、穆东波等乾易通公司骨干成员。加上此前山东警方公布的去年就已经抓捕马某某和毕某某，共有13人落网了（该数据为不完全统计）！

  2、中销联合

  2019年5月27日，这局经侦大队接到云端线索，李某某在“中销联合”组织、领导传销活动案中有传销嫌疑，达到三级且30人，其涉嫌组织、领导传销活动罪。

  由于传销犯罪严重扰乱社会经济秩序，影响社会稳定，这局副政委王鸿程高度重视，责令经侦大队立即对此案快侦快破。经侦大队办案民警迅速调取相关证据，确定传销网络图，并于当日将犯罪嫌疑人李某某传唤至经侦大队。，案件正在进一步侦办中。

  3、兴中天

  去年2月8日新乡封丘县公安局对“兴中天”特大组织领导传销活动案展开收网行动，共抓获首犯刘元君以及40名犯罪嫌疑人。该案涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区，涉及群众18万人，涉案金额82.7亿元。

  某的违法所得50500元依法继续追缴。

  4、五行币

  5月27日，湖南省桂阳县人民法院宣判一起组织、领导传销活动案。了解到，辽宁省鞍山市的周某某是从事网络技术的IT人员，因为“五行币”传销组织设计、维护相关系统，非法获利上百万元，犯组织、领导传销活动罪获刑。

  经审理查明，2015年5月份，周某某在泰国旅游，因为护照过期后还滞留在泰国，被当地关进移民局。周某某在移民局期间认识宋密秋（又名张健）领导的“云数贸”传销组织成员汪文芳（又名YOYO，宋密秋妻子，在逃），汪文芳得知周某某是从事网络技术的人员后，便索取了周某某的联系方式，并对周某某讲以后有网络程序设计的业务会找他做。

  法院认为，被告人周某某伙同他人组织、领导传销活动，为传销组织设计并维护传销网络，其行为已构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。4月25日，桂阳县人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处周某某有期徒刑一年二个月，并处罚金十万元。