泰州一名干部因组织、领导传销被判入狱，总金额高达三千七百万！

江苏泰州一名官员因组织和领导传销活动被起诉，涉案总金额超过3700多万，引起了广泛的关注。12月1号，上游新闻记者从其代理的律师那里获悉，该案于11月24号在江苏省泰州市人民法院进行了第二次庭审。一审法院以组织领导传销活动为罪名，判处4年6个月的有期徒刑，并处以30万元的罚款。

涉及到的平台之前曾爆出过一张股权比例图。

1、一名公职人员被判处4年6个月的监禁和罚款

近日，江苏省泰州泰兴市委书记赵某因涉嫌组织、领导传销活动被判处死刑，这一新闻在本地引发轩然大波。

根据泰兴市人民法院的一份刑事判决书，检方认为，赵某所在的“MBI”公司，在网络上进行了虚假的广告，并以投资和理财的名义，向参与者收取一定的手续费，在他们的网站上，从他们的网站上找到了一种名为 M币的虚拟货币。从而获得加入资格并取得该平台网站的会员账号，同时，他们还会打着“投资有高收益”的旗号，吸引更多的人加入。在这段时间里，新注册的成员在老成员的引荐下，以“静态收入”、“动态收入”的名义，通过发展人数和贡献来获得返利，再通过直推奖、对碰奖、领导奖等方式，实施非法传销活动，骗取财物。

经过调查，赵某从2016年10月到2019年11月，在泰兴市成立工作室，建立微信群，组织培训，积极发展成员，直接或间接地发展下线，通过直接推荐奖、对碰奖、管理奖等方式来发展下线，这些人控制的银行账户直接为传销资金筹集了37201768.33元。经过核实，赵某在25个楼层发展了476名下线。

根据赵某的微信聊天记录、银行账户流水和证人证言，泰兴市法院在今年八月对赵某与其他成员进行了一次以投资、理财的名义，向参加传销活动的人收取报名费，并根据发展人数的多少来进行返利，诱使其他成员不断地加入他们，骗取更多的资金，破坏了当地的经济秩序，其行为已经构成了组织、领导传销活动罪，并且是共犯，应当予以处罚，公诉机关的罪名成立，最终以赵某犯组织、领导传销活动罪，判处4年6个月，并处罚金30万元人民币。

这个被举报的平台，曾经是一个宣传的地方。

2、涉案团伙在全国范围内发展了1000万以上的成员

赵某所涉的 MBI公司从2016年以来，已数次因涉嫌传销而被曝光。

根据中国长安网和中国法院网的消息， MBI公司下属的 MFC网，以投资和理财的名义，要求参与者在 MFC平台上消费700-245000元，在 MFC平台上购买一种名为“易物币”的虚拟货币。成为成员。会员之间根据推荐发展的先后次序，形成了上下两个层次，通过发展成员的人数、投入的金额，设置推荐奖、对碰奖等，以此来计算返利，并以投资有高回报、只涨不降的方式，诱使更多的人加入 MBI传销组织，实施非法传销，骗取钱财。在2019年一月，由于 MFC平台无法进行退款和提现， MBI的传销组织再次成立了 MTI网站，并采取类似的方法来招揽和发展下线。

中国长安网消息，从2012年开始，“MFC”已经发展了超过1000万名会员，累计交易金额超过1000亿。经过公安机关的研究，发现此网站存在传销行为。很多法院在公布有关案件事实的时候，均将其界定为“新型的网络销售”。

此外，上游新闻记者还从广西、上海和湖南三省的法院获得了与上述报道相一致的判决，其中中国法院就公布了232份与上述案件有关的判决书。到现在为止，泰兴市检察院起诉的赵某的上线，以及发展赵某的下线，都已经被判有罪。其中，赵某的一个上线赵某婵，据说也是 MBI公司的最高职位，“MBI全球领导层”。

广西苍梧县法院于2019年3月11日作出裁决，赵某婵生于1973年，来自广东，2013年12月加入 MBI后，发展了一批人加入 MBI，并成立了一个名为“飞猪一族”（后更名为“福多多”）的 MBI群，推广 MBI信息；赵某婵名下有2个成员 ID，每个账户有43625名下线，等级57。还有一个账户，有54569人，等级达到了45级。截止到2018年案件发生时，该公司涉及的银行帐户已经被冻结了230329811.54元。2018年1月10日，他以组织和领导传销活动的罪名被逮捕。赵某婵因组织和领导传销活动被判5年3个月，并处1 0万元的罚款。

通过比较，可以看出，检方对赵某的指控与赵某婵等人所犯下的罪行是一样的。

裁判文书网上披露的涉嫌传销的案例。

3、在初审后被告提出的申诉

对于泰兴市人民法院一审判决，赵某表示异议，并发表了自己的看法。赵某在第一次庭审中辩解称，他并不认可检方指控的476个下线，也没有发展其他成员，并且他妻子在泰兴开设了一家美容美发店，一直以来他都没有干涉过。对于目击者所说的培训是由他来负责，他同样不信。“我老婆他们是闭环发展，我并不知道，我的卡和奖金都是我老婆出的，不是我要的钱，而是我老婆把我的名字写在了她的账户上。”赵某辩称，他曾经反对过自己的老婆加入 MBI平台，但当他知道自己的几个朋友被抓后，他只以为是因为他的朋友参加了洗钱活动，并不知道这个网站其实是一个传销组织。

另外，赵某表示，在平台崩溃之后，为了让投资者“取不出”资金，他还向其借款了400余万元。“四百多万，比我上班的时候加起来都要多。我不会一只手帮他们解决问题，另一只手仍然在发展成员。我的家人是最惨的一个。”赵某表示，自己作为一名公务员，平日里工作繁忙，无暇参加，而且自己的工作性质决定了他不能涉足投资型平台。

赵某只参加了 MAC平台的活动，并没有起到“关键作用”的证据，也没有赵某发展下线的证据。

赵某对此不服，提出上诉。

对此，赵某提起上诉。

4、第二次开庭时，检察院提出了维持原判的意见

该案于11月24日在江苏省泰州市中级人民法院进行了第二次庭审。

赵某的辩护人在法庭上表示，赵某通过借贷方式协助被害人退赔损失，以及有关证据，可以证明他主观上并无诈骗的意图，也没有诈骗他人财物的行为。另外，有证据证实，赵某在有关人士为该平台做宣传时，并未意识到其使用了国家公务员的身份。“赵某从来没有在社交媒体上发布过任何宣传资料。”他的律师表示，在这个案件里，赵某最多只是一个参与者，而不是组织、领导传销活动的犯罪主体。

赵某的一审判决为4年6个月，比公诉机关对赵某的上网犯的量刑标准要高，辩护人对该判决表示质疑。根据其提交的上海市一中院的刑事判决书，赵某的上线人数众多，发展下线人数上千人，但是服刑时间都在2年5个月至1年不等。

关于赵某和他的辩护人，在第二次庭审中，检察院表示，目前已掌握的证据足以证明赵某所犯下的罪行，并认定了其罪行，并有足够的证据。这些证据互相印证，证明赵某对平台的运作规律了如指掌，也知道平台的提成标准，再加上他是国家公务员，利用自己的地位和影响力，进行各种形式的宣传和训练，为发展泰兴的下线、扩散、壮大传销组织发挥了重要的积极作用。他的犯罪行为应当被认定为组织、领导传销活动的犯罪。

而在第一次庭审中，法院也给出了相应的解释。一审法院认定，2017年11月，上海警方只是对上海 MBI公司的传销行为进行了调查，并未对涉案人员扩展至泰兴发展下线一事展开调查，而赵某等人在被查获后，仍然在泰兴积极发展下线，诱使其他成员加入，直到2019年11月在泰兴发生犯罪。因此，在量刑时，不能只考虑上下线的刑期，还应该考虑到他们的资金、发展下线等量刑因素。

据了解，在第二次开庭时，检察机关对原审判决的认定及量刑并无不当之处，建议予以维持。