“香港宝马公司”传销案涉案资金高达15亿元

去年8月份以来，江苏淮安清浦警方通过缜密侦查，在公安部、省、市公安机关的高度重视和多地警方的大力支持配合下，一举破获“香港宝马公司”特大网络传销案。该犯罪团伙以高额回报为诱饵，采取静态投资、动态积分回馈计划方式疯狂发展会员加入，以此手段非法谋取高额利润，短短半年时间里，在全国23个省、市、自治区形成36层传销网络，发展人头4万多人，涉案资金高达15亿元。

与此同时，警方还成功带破了“香港宝马公司”利用子网站设立的“奔驰俱乐部”网络赌博案件，捣毁了在不到3个月时间里发展5000余名会员参与赌博，涉案资金达7000余万元的网络赌博“俱乐部”。

据查实，“香港宝马公司”创办人吴东辉(化名)曾多次参加传销组织，2011年10月份又通过参加“梦想理财”传销组织先后认识了林伟建、方志高、高军、何芳艳(均为化名)等16人。2012年4月吴东辉租用境外服务器，在互联网上设立“香港宝马公司”网站，带领16人进行传销活动。他们早就做好准备，在不同区域，利用假身份证在网上购买银行卡和用他人的身份证办理银行卡通过网银进行交易，在网上开展活动均为虚拟身份。

该传销集团以静态投资、动态积分回馈计划方式，以投资境外博彩业等经营活动为名，要求参加者交纳5500元入会费资格，以直接或间接发展人数的数量作为计酬和返利依据，诱惑参加者继续发展其他人加入。起初，该公司曾多次出现资金链断裂的危机，为了防止资金链断裂其经营方式也进行了数次转型。由2012年4月份的“静态投资”每日返还投资金额的2%，即投资1万元，每日返红利200元，50天可回本；5月初又作出新规定，会员提现或返还积分时公司从2%的红利中扣10%的税，即投资1万元，每日返红利180元，由50天回本延迟到55.6天；6月份推出“动态积分回馈计划”，迫使会员“拉人头”，通过“一人拉二人”往下发展形成“金字塔”式的传销，每人投资5500元，会员要拉6个人头投资33000元才能回本等经营模式。