山东潍坊发现多种网络传销新套路，涉案资金2亿的组织被及时打掉

时间：2019-10-16 18:18:01

近日，在各地公安机关的配合协助下，山东潍坊安丘市公安局经侦大队成功打掉一个互联网传销犯罪团伙，抓获团伙骨干成员14名，涉案总价值2亿余元。

即使披上了新技术的外衣，传销币与传统的传销手法还是相差无几的。

安丘市公安局经侦大队接到辖区群众吴某某报警，称其在投资网上平台被骗7000元。警方立案调查后发现，受骗人投资的涉案平台打着创新的幌子，许以高额回报，通过拉会员、缴会费的形式进行经营，并无实物交易，注册成员涉及全国20余省，人数规模庞大，会员层级明显，涉嫌网络传销犯罪。

1、高亢式的口号

所有大多数的传销币都会有一个志向远大、群情激昂并能一下子击中人G点的口号，例如 “共建均富社区”、“保护文化作品的版权”、“共建美好社区自治”等等。

2、国内外注册空壳公司

由项目头目在国内或国外注册成立空壳公司或交易所，借着区块链技术的名目，自行造币（即发放平台币）。该币内并无任何区块链技术含量，且不具备流通价值。

3、夸大收益吸引投资者

声称100%收益，多用“只涨不跌”、“稳赚不赔”、“躺着赚钱”、“实现财务自由”等撩人字眼进行宣传。一旦实现骗钱目的，立马进行一次收割，手段诸如断崖式交易。

4、包装套路两不误

建立一个高大上的官网，设有多种语言。产品相关信息多在微信社群内投放，拥有多个社群，一人分设几角，自弹自唱自吹自擂迷惑用户，以达到撒网捉鱼大力洗脑的目的。

5、交易数据不透明

众所周知，区块链技术的一大特点是去中心化。但传销虚拟币的代码不开源，多采用中心化的记账方式，交易数据无法查询、不透明。

6、自建平台来交易

并非通过以太坊的智能合约发布，没有上数字货币的正规交易平台，而是通过自建平台进行交易。自建网站是最通用的形式，同时，还有通过微信平台、手机APP等形式进行交易。

7、各行各业均发币

部分传销虚拟币声称，发币是因建设世界级项目的需要，或建设慈善平台、慈善基金的需求。传销币通常还借涉及商城、环保、公益、游戏等行业的名目，骗取信任。

8、雁过拔毛提现交钱

提现时多会出现一系列障碍，最常见的是需要继续“拉人头”才能提现，通常还有，规定一段时间内不能提现、提现需要扣去高昂的手续费、提现不可超过总金额的一定比例等方式。

温馨提示：

随着互联网金融的快速发展，比特币、区块链在投资界引发关注的同时，不法分子也趁虚而入，滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”，最终倾家荡产、血本无归。传销主要宣扬通过发展下线来达到一夜暴富的目的，采取金字塔式的敛财方式，请大家一定拒绝传销，远离祸害，赚钱走正道。

来源：山东经侦

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