近日,烟台市芝罘区人民法院公开宣判了一起组织、领导传销案,王某刚等5人犯组织、领导传销罪分别被判处三年至七年不等有期徒刑。据了解,王某刚等人组织在网上发行数字货币“联盟票”,通过拉人头、高额提成的方式,半年时间吸收会员7万多人,累计吸收资金2.8亿元。发行虚拟数字货币
宣称投一万变一千万
1975年出生的烟台人王某刚曾加入多个传销组织,在创办自己的传销组织时,他借鉴其他传销组织的架构方式,将多年积累的下线悉数搬了过来,企图“克隆”一个看起来像天猫商城、实为传销组织的网络商城。王某刚分别于2014年、2015年注册成立北京联盟天下网科技有限公司、烟台联企盟商网络科技有限公司,对外统称“联盟天下网科技有限公司”(以下简称“联盟天下”),王某刚任董事长,是公司的实际控制人,被告人王某荣任总经理,负责公司财务。王某刚创建的购物网站叫“樱桃商城”,2017年1月初正式上线运营。购物网站可以购买各种生活用品,然而,网站真正的核心,是王某刚创造的一种叫“联盟票”的虚拟数字货币。民警在王某刚办公室内搜出大量其花钱买来的牌匾、证书等。
“联盟票”2017年1月5日开始发行,原始票每张1元,限量发行9666万张。“联盟票”每天都涨,而且只涨不跌。按王某刚制定的涨价计划,投资1万元“联盟票”,3个月可赚10万元,6个月可赚100万元。1年后,当初投资的1万元就会变成1000万元。
讲师到处授课洗脑，推荐会员层层获利
王某刚还成立联盟天下商学院,下设市场部、培训部等,由院长管理。联盟商学院讲师在网友群里不停洗脑,称“联盟票”限量发行,供不应求,一路上涨。
杜某峰担任商学院院长,他负责加入会员的团队培训和会议讲课,依靠推荐会员提成获利。他负责山东、内蒙古和东三省团队,其通过微信群和现场招商会等形式进行培训和推荐。会员按照购买的认购券金额分级,其中,投资1200元成为招商员,投资6000元成为招商主任,投资12000元、24000元、48000元、96000元成为招商经理,不同层级有各种级别的会员,会员不限人数。推荐人从自己下面三个层级的会员卖出的“联盟票”的交易费中按比例提成,其中招商员提成下三级会员交易费的5%,招商主任提成下三级会员交易费的10%,招商经理提成下三级会员交易费的15%。
老会员推荐新会员在“樱桃商城”上免费注册成为会员,新会员即有资格在“樱桃商城”上购买商品,商品价格由公司制定,高于市场价格。会员购买商品后,公司即返给会员利润的30%兑换的购物券,推荐人即可提成利润的10%,会员攒够1200元认购券成为招商员级别,才有资格购买“联盟票”。
案发时“联盟票”价格升至54元
2017年7月,烟台警方一举摧毁“联盟天下”网络传销组织。2019年6月28日,烟台市芝罘区人民法院进行了公开宣判。法院经审理查明,2016年11月起,王某刚以联盟天下公司名义对外发行虚拟数字货币“联盟票”。2017年1月,联盟天下公司正式发行“联盟票”,发行价格为每枚1元,对外宣传只涨不跌,并通过人为操控,将其价格垒高。
其间,被告人杜某峰、尹某芝分别以公司商学院院长、市场部部长身份,通过开现场发布会和微信宣传的形式,宣传讲解“联盟票”运营模式,被告人全某利(马来西亚籍)担任公司国际副总裁,负责对外宣传、各地代理商和发展会员的培训讲课等。至案发时,该公司已发展会员约7.6万人且会员达三层及以上,涉及山东、广东等多个省份,“联盟票”价格已升至54元,王某刚、王某荣、杜某峰、尹某芝、全某利参与组织、领导传销吸收资金金额2.8亿余元。
法院经审理认为,王某刚等5人以发行数字货币为名,要求参加者缴纳费用获得加入资格,并按一定顺序组成层级,以发展人员的数量及购买“联盟票”的数额作为提成依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济秩序,其行为已构成组织、领导传销活动罪,依照《中华人民共和国刑法》相关条款规定,王某刚等5人分别被判处有期徒刑三年至七年不等有期徒刑,并处罚金十万至一百万不等,同时对涉案赃款均予以没收,上缴国库。
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