众筹？传销？济南警方要求酒联储业务员退赃

  随着近20年来中国经济的高速发展，人们对投资理财越来越重视，利用人们“快速致富”心理的庞氏骗局层出不穷。

  设置庞氏骗局的团队还会追求“社会热点”：脑白金时期是保健品传销最多的时期；2006年牛市后，有各种原始股宣称准备海外上市；在“互联网+”时代，大量高返利商城、诈骗平台夹杂在P2P中；比特币涨了几万倍，打着“创新”“未来”旗号的传销币又开始疯狂吸人。

  这些骗局不断翻新，加上互联网信息传递的便利，规模迅速扩大。但本质上

  ，都是诱人上钩的高回报；打开其“高大上”包装，大多仍采用拉下线给提成的“分级”模式

  .

  近日，济南市历城区公安分局通报了一起禁烟案，这是一起以高息、分级代理的骗局。

  Ft东酒联储成立于2013年9月5日，实收资本500万元。

  酒联储的公开模式是“众筹”定制白酒：联合原酒酿造企业的其他合作伙伴，由酒厂按照酒联储的标准定制原酒，会员认购后盖章签字，并在会员见证下存放保管。

  酒储备库的宣传视频称，“酒储备库的会员众筹+定制储酒模式可以避免原浆酒的造假，但依靠一家企业r只是杯水车薪

  管制整个行业。要在年内彻底整治酒业乱象，还是要寄希望于政府、质监部门、行业协会等部门建立监管体系，多方监管。“

  这种模式可以有效避免假酒。但喂酒并不是为了“清理”这个行业，而是以此为噱头敛财。

  为了吸引投资者为众筹买单，葡萄酒联储表示，处女酒接待量将持续升值，购买处女酒可获得高额利润。

  投资者购买原浆酒后，葡萄酒储备库代为储存，然后每月将窖酒的升值返还给投资者。选择投资的时间越长，升值返利越高，最长可达3年，第三年收益率25%。

  到期后，投资者可以选择带走原浆酒，也可以选择与酒Fed签订回购协议，由酒Fed高价回购。

  实物储存，收益高，到期后公司可回购，听起来稳赚不赔

  失去生意。

  不过，白酒联储并没有动用投资者的资金购买处女酒。“地窖”视频只是在几次投资人见面会上拍摄的。就连酒类联储也没有对销售地窖酒的品牌渠道进行处理。投资者只拿到了一份认购合同。

  每月的返利和最早的回购本金，多是基于后期投资者的资金，而不是原浆酒的“升值”利润

  .

  为了吸引更多人参与，葡萄酒联储使用了“直销”系统。投资者可选择加盟，在当地设立“直销中心”，招募新人可获得提成奖励。

  2018年，酒美联储借新还旧的伎俩难以维持，问题开始暴露。5月，投资到期的投资者未能收到本金。不久后，未结清的利息也停止支付。

  为了安抚投资者，酒美联储开始画饼。董事长卢辉峰2019年1月致广大会员的一封信

  信中称，自2018年1月至今，酒联储共设立中藏酒业销售有限公司服务商站点100余个，会员3万余人，原浆酒库3000吨，先后投入7.3亿元，已兑付会员3.5亿元。信中还称，这3000吨酒原浆可用于生产5000吨以上的高档成品酒。按照市场零售价计算，总资产保守估计在10亿元以上，除去负债的净资产也在6亿元以上。

  这笔数亿元的资产只停留在纸面上，投资者并未收到实际兑付。

  2019年3月，葡萄酒联储发布《关于库存的通知

  和ft东酒联储酒业有限公司的白酒酒类业务“，这是从201年宣布的

  8月8日起，到期回购协议不能按期兑付。公司做了各种努力，但都没能有效解决问题。全体会员应返还本金差额共计2.805亿元。公司将尽快协调资金制定成品酒生产计划，争取满足社员剩余合同款冲抵酒款。“任何一个储酒客户的本金都不会损失一分钱。”

  2019年6月，青岛、烟台、威海等地的买家终于受不了葡萄酒储备的不断拖延，向警方报案

  .

  2019年9月，历城公安分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“酒联储”公司立案侦查。

  这是一个很好的例子

  2019年10月，历城区人民检察院对该公司法定代表人卢会峰批准逮捕。

  今年8月18日，历城公安分局发布警方通报，ft东酒联储酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已移送历城人民检察院审查起诉。

  通知称，历城公安分局将根据审计鉴定结论，以公告、追缴函等形式开展涉案资金追缴工作

  做。

  在ft东酒储备酒业有限公司工作的业务负责人、分公司经理、班组长等发起人在工作期间获得的奖金和提成，以及集资参与者投资获得的利息和奖金，均在法律规定的追缴范围内，这些人员必须退还全部获利资金。

  与传销等其他庞氏骗局一样，葡萄酒美联储吸收的巨额资金被用于支付利息、佣金和高管挥霍。除了各级可以收回的佣金，喂酒的可能没有其他资产。

  裁判文书网投资者起诉葡萄酒联储的判决书中显示，未见投资者先赚钱后签订的协议

  到协议中的原浆液。酒类联储报告称已封存相应数量的原酒，但未提供相应证据。

  根据酒联储员工向公司索要工资的判决，2020年7月15日、7月28日，法院依法对酒联储旗下公司的房产、车辆、有价证券、基金股票、银行存款等财产进行了检查、控制

  ve通过网络查控系统，反馈发现酒类联储名下无房产信息，财付通账户无开户信息，登记日期为2017年1月16日的大众汽车一辆，银行账户内有29793.63元，其经营场所变更为其他方式。

  数万投资者的钱又打了水漂。

  18年下半年，央视等媒体密集报道各种骗局，包括“原始股”、“养老金投资”、“众筹”、“山寨币”等，并提醒广大群众不要参与。

  但一些老年人和乡镇居民仍容易受到高额回报的诱惑或传销人员的蛊惑。“原始股”、“几十年原浆酒”、“金币收藏”等非法集资案件不断发生。

  而且，很多老年人都很固执。一旦被言语感动和洗脑，就很难回头，家人也没有好办法。只能平时送给老人

  人们普及知识，经常看新闻报道，“防患于未然”。