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请警惕身边熟人向你推荐名为“非洲矿业AMBC”的APP投机软件涉嫌传销

时间:2021-03-24 21:27:22
  1月26日,扬中警方在微信公众号:扬中公安微警务发布《关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示》,再次明确“非洲矿业AMBC”系骗局。

  广大市民朋友:

  请警惕身边熟人向您推荐的名为“非洲矿业AMBC”的APP投机软件,该项目自称是一家实力雄厚的综合性企业集团,集团开拓了亚洲区域市场,开展了矿业资源开采、国际贸易等多项招商业务。先后成立了非洲矿业(北京)有限公司、AMBC国际矿业(成都)投资促进中心、AMBC数字资产(深圳)大数据运营中心、AMBC国际实业集团(马来西亚)分公司等多个企业实体项目,通过APP和互联网,以每天5%的利息为诱饵,以红包、语音分享等方式,给大家洗脑,以投资非洲矿产为由,吸引客户购买公司股份并成为会员,10多名会员组成团队,是一种太阳能-射线发展模式。领队利用微信群,根据发展人员数量和会员投入金额,向全国各地不特定群体吸收资金,作为取酬返利的依据。是典型的传销+非法集资+假币的庞氏骗局。现在我市有人参与了这种传销活动。

  扬中警方提示

  “非洲矿业AMBC”APP是典型的传销,属于非法经营,被我国取缔并严厉打击。传销的本质是极少数人的敛财伎俩。绝大多数的参与者将失去他们所有的钱和反抗

  他们的亲戚。构成犯罪的,还将追究其刑事责任。为了家人和自己,请远离传销。

  2020年9月4日,吉林四平警方通报,梨树警方抓获公众号“非洲矿业AMBC”骨干:四平公安宣传。目前主要骨干在国外,已被通缉。

  全市公安机关“打、查、整治”百日会战打响后,梨树县公安局刑警大队持续加大打击力度,打击新型网络违法犯罪

  .近日,一起总涉案金额3亿的公安部督办“民族资产解冻”诈骗案成功侦破,抓获犯罪嫌疑人25名,查扣涉案资金300余万;扣押各类涉案电子设备200余台;扣押伪造

  图书3000余套;缴获伪造国家机关证件300余件

  .

  一女子非正常资金流引关注

  2020年4月22日,刑警大队反电信网络诈骗中队民警发现辖区一女子资金流向异常。于是,办案民警展开秘密侦查。经过近一个月的调查,发现该女子名叫刘某霞(50岁),每天银行交易十几次。该女子使用的是一款APP软件,目前已吸引了9400多名会员。4月14日,分管刑侦工作的副局长徐庆华、刑侦大队长张战伟经过深入研判,让刑侦副大队长王军带领反电信网络诈骗中队陈航、王一帆等人将刘某霞传唤至办案区。

  但狡猾的刘某霞拒不交代利用APP软件拉拢会员的犯罪事实。于是,王军带队在其家中搜出作案使用的手机,发现刘某霞参与投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件。这款软件打着“一带一路”项目的旗号,通过拉拢会员对虚拟货币投资进行返利,是一起典型的“民族资产解冻”诈骗案。由于证据确凿,犯罪嫌疑人刘某霞交代了整个过程并上网。

  深入研究幕后“大鳄”浮出水面

  经过深入研判,王军和办案民警发现,该APP软件在境外是幕后黑手。而客服部、技术部和主要组织者、运营者分布在全国各地。通过furt

  她分析发现,客服部和技术部在山东省泰安市和陕西省西安市,组织者有7人

  运营商在广西南宁、辽宁盘锦、山东泰安等地。

  该诈骗犯罪团伙编造国际数字货币虚拟投资项目、开发虚假国际投资软件、BBX交易所,通过介绍传销手段进行宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等,并利用互联网社交软件进行推广,引诱受害人进入其新的诈骗陷阱,涉案资金3亿余元。

  由于是新型的“民族资产解冻”诈骗案件,该类案件隐蔽性强,极难侦破,对办案民警的专业表现要求更高。为加快案件侦办进度,王军副大队长带领反电信网络诈骗中队民警利用休息时间,学习计算机技术、虚拟数字货币等方面知识。持续了两个多月

  时间让每一位民警都成为办理此类案件的“行家里手”,为下一步案件侦破打下坚实基础。

  30余名警力三省收网

  随后,副组长王军带队赴陕西西安、山东泰安实地调研。在侦查过程中,该团伙反侦察能力强,经常更换服务器和作案窝点。为了盯住一个窝点,办案民警需要蹲守数日,超乎想象。在市局相关部门和当地警方的支持下,办案民警终于摸清了“客服部、技术部”的位置和会员框架。随后,王军向副县长报案

  公安局长肖地海、在家坐镇指挥的副局长徐庆华、刑侦大队长张战伟。

  6月5日,经主要领导深入研判,抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时实施抓捕。手术进行得非常顺利。共抓获犯罪嫌疑人25人,均采取刑事拘留强制措施。当场查扣涉案各类电子设备200余台;缴获伪造图书3000余套;缴获伪造国家机关证件300余件;扣押涉案资金300余万元。

  7月17日,该案被公安部列为部督案件,主要境外犯罪嫌疑人被上网通缉,案件正在进一步深挖中。

  说起来,利箭只是在行动上比较弱。问:普通参与者,你没地方烧钱吗

  ,还是你投得太多了?你能捐给国家做点什么吗?
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