请警惕身边熟人向你推荐名为“非洲矿业AMBC”的APP投机软件涉嫌传销

  1月26日，扬中警方在微信公众号：扬中公安微警务发布《关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示》，再次明确“非洲矿业AMBC”系骗局。

  广大市民朋友：

  请警惕身边熟人向您推荐的名为“非洲矿业AMBC”的APP投机软件，该项目自称是一家实力雄厚的综合性企业集团，集团开拓了亚洲区域市场，开展了矿业资源开采、国际贸易等多项招商业务。先后成立了非洲矿业（北京）有限公司、AMBC国际矿业（成都）投资促进中心、AMBC数字资产（深圳）大数据运营中心、AMBC国际实业集团（马来西亚）分公司等多个企业实体项目，通过APP和互联网，以每天5%的利息为诱饵，以红包、语音分享等方式，给大家洗脑，以投资非洲矿产为由，吸引客户购买公司股份并成为会员，10多名会员组成团队，是一种太阳能-射线发展模式。领队利用微信群，根据发展人员数量和会员投入金额，向全国各地不特定群体吸收资金，作为取酬返利的依据。是典型的传销+非法集资+假币的庞氏骗局。现在我市有人参与了这种传销活动。

  扬中警方提示

  “非洲矿业AMBC”APP是典型的传销，属于非法经营，被我国取缔并严厉打击。传销的本质是极少数人的敛财伎俩。绝大多数的参与者将失去他们所有的钱和反抗

  他们的亲戚。构成犯罪的，还将追究其刑事责任。为了家人和自己，请远离传销。

  2020年9月4日，吉林四平警方通报，梨树警方抓获公众号“非洲矿业AMBC”骨干：四平公安宣传。目前主要骨干在国外，已被通缉。

  全市公安机关“打、查、整治”百日会战打响后，梨树县公安局刑警大队持续加大打击力度，打击新型网络违法犯罪

  .近日，一起总涉案金额3亿的公安部督办“民族资产解冻”诈骗案成功侦破，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案资金300余万；扣押各类涉案电子设备200余台；扣押伪造

  图书3000余套；缴获伪造国家机关证件300余件

  .

  一女子非正常资金流引关注

  2020年4月22日，刑警大队反电信网络诈骗中队民警发现辖区一女子资金流向异常。于是，办案民警展开秘密侦查。经过近一个月的调查，发现该女子名叫刘某霞（50岁），每天银行交易十几次。该女子使用的是一款APP软件，目前已吸引了9400多名会员。4月14日，分管刑侦工作的副局长徐庆华、刑侦大队长张战伟经过深入研判，让刑侦副大队长王军带领反电信网络诈骗中队陈航、王一帆等人将刘某霞传唤至办案区。

  但狡猾的刘某霞拒不交代利用APP软件拉拢会员的犯罪事实。于是，王军带队在其家中搜出作案使用的手机，发现刘某霞参与投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件。这款软件打着“一带一路”项目的旗号，通过拉拢会员对虚拟货币投资进行返利，是一起典型的“民族资产解冻”诈骗案。由于证据确凿，犯罪嫌疑人刘某霞交代了整个过程并上网。

  深入研究幕后“大鳄”浮出水面

  经过深入研判，王军和办案民警发现，该APP软件在境外是幕后黑手。而客服部、技术部和主要组织者、运营者分布在全国各地。通过furt

  她分析发现，客服部和技术部在山东省泰安市和陕西省西安市，组织者有7人

  运营商在广西南宁、辽宁盘锦、山东泰安等地。

  该诈骗犯罪团伙编造国际数字货币虚拟投资项目、开发虚假国际投资软件、BBX交易所，通过介绍传销手段进行宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，并利用互联网社交软件进行推广，引诱受害人进入其新的诈骗陷阱，涉案资金3亿余元。

  由于是新型的“民族资产解冻”诈骗案件，该类案件隐蔽性强，极难侦破，对办案民警的专业表现要求更高。为加快案件侦办进度，王军副大队长带领反电信网络诈骗中队民警利用休息时间，学习计算机技术、虚拟数字货币等方面知识。持续了两个多月

  时间让每一位民警都成为办理此类案件的“行家里手”，为下一步案件侦破打下坚实基础。

  30余名警力三省收网

  随后，副组长王军带队赴陕西西安、山东泰安实地调研。在侦查过程中，该团伙反侦察能力强，经常更换服务器和作案窝点。为了盯住一个窝点，办案民警需要蹲守数日，超乎想象。在市局相关部门和当地警方的支持下，办案民警终于摸清了“客服部、技术部”的位置和会员框架。随后，王军向副县长报案

  公安局长肖地海、在家坐镇指挥的副局长徐庆华、刑侦大队长张战伟。

  6月5日，经主要领导深入研判，抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时实施抓捕。手术进行得非常顺利。共抓获犯罪嫌疑人25人，均采取刑事拘留强制措施。当场查扣涉案各类电子设备200余台；缴获伪造图书3000余套；缴获伪造国家机关证件300余件；扣押涉案资金300余万元。

  7月17日，该案被公安部列为部督案件，主要境外犯罪嫌疑人被上网通缉，案件正在进一步深挖中。

  说起来，利箭只是在行动上比较弱。问：普通参与者，你没地方烧钱吗

  ，还是你投得太多了？你能捐给国家做点什么吗？