上海隍金资产管理公司因涉嫌传销被冻结账户

  在网上，中国裁判文书注意到一篇名为《信阳市浉河区市场监督管理局与上海黄金投资管理有限公司的其他行政裁定书》（以下简称裁定书）的文章。

  上海黄金资产管理有限公司涉嫌传销被冻结

  裁定书显示，申请人信阳市浉河区市场监督管理局于2020年9月15日向本院申请执行新市监强制字[2020]002号作出的《行政冻结决定书》，被申请人上海黄金投资管理有限公司相关联系人李国富、李玉红

  宋娜娜的银行账户将被冻结。法院依法进行了复查，该案现已复查完毕。

  经审查，在调查被申请人上海黄金投资管理有限公司涉嫌非法从事传销案过程中，为防止被申请人转移、隐匿涉嫌传销的资金，决定向本院申请冻结被申请人李国富（身份证号：）、李玉红（身份证号：）、宋娜娜（身份证号：41××6X）的涉嫌银行账户、支付宝账户、微信账户。

  法院审理认为，《禁止传销条例》第十四条第一款规定：“县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销的

  可以采取以下措施：（八）有证据证明转移、隐匿非法资金的，可以向司法机关申请冻结。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十九条规定：“行政机关或者权利人对行政机关提起诉讼的

  被行政行为影响，申请人民法院强制执行的，有充分理由认为被执行人可能逃避执行的，可以向人民法院申请财产保全措施。“。申请人信阳市浉河区市场监督管理局申请冻结被申请人上海黄金投资管理有限公司相关联系人李国富、李玉红、宋娜娜的账户，符合法律规定，依照《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项的规定

  ）、《中华人民共和国行政强制法》第十三条第二款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百零一条第八款、第一百五十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条

  根据第条的规定，裁定如下：

  李国富（身份证号：）、李玉红（身份证号：）、宋娜娜（身份证号：41×××6X）的银行账户、支付宝账户、微信账户将被冻结。冻结金额3000万元。

  外汇业务遭质疑，公司未履行义务被强制执行

  中新观察检索发现，上海黄金投资管理有限公司对外公布外汇业务，遭到网友和媒体质疑。据相关资料显示，该公司目前正在发展2万名会员，为上市做准备。其为会员提供外汇托管业务，承诺每月实现20%的收益，5个月内返还本金，本金随时进出。

  对此，多名网友向公司反映，上海黄金资产管理有限公司声称通过外汇托管经营实现盈利。参与会员通过投资参与，每10天返利一次（每月返利一次本金的10%-25%）。参与的成员需要将钱转到所谓的“对公账户”。推荐奖励：直接推广会员可获得会员返利的10%作为提成。其实这是一个资金板块，打着外汇托管的旗号，实则是传销的资金板块。

  此外，据相关人士透露，为了让外汇看起来非常靠谱，该公司曾成立香港杰辉国际有限公司，办理香港外汇基金牌照，全资收购英国爱泰盟公司。杰辉国际有限公司是一家香港公司，成立于2019年9月24日。但在香港证监会SFC官网查询发现，该公司并未持有任何牌照。然而

  ，在英国FCA官网查询时，爱泰盟公司也没有授权外汇经纪业务的牌照记录，这意味着该公司不具备外汇资质。

  天眼查APP显示，上海黄金投资（资产）管理有限公司成立于2014年4月22日，注册资本5000万元。公司法定代表人为宋洋，兼任总经理兼执行董事，持股80%。

  天眼查APP显示，该公司于2015年7月1日、9日，因“通过登记的住所或经营场所无法联系，未

  年度报告在《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限内进行了公示，并被中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局列入经营异常名录。

  此外，公司未按时履行

  该法定义务由巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院强制执行519810元，执行日期为20日5月21日。此外，因委托理财合同纠纷一案，公司法人宋洋、王明志被诉至河南省南阳市邓州市人民法院。该案于2020年9月23日一审开庭，目前该案尚未宣判。

  值得注意的是，中新观察发现，不少网友在社交平台上反映被上海黄金投资管理有限公司诈骗，被骗原因大同小异。