该诈骗犯罪团伙编造国际数字货币虚拟投资项目

  全市公安机关“打、查、整治”百日会战打响后，梨树县公安局刑警大队持续加大对新型网络违法犯罪的打击力度。近日，一起总涉案金额3亿的公安部督办“民族资产解冻”诈骗案成功侦破，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案资金300余万；扣押各类涉案电子设备200余台；缴获伪造图书3000余套；缴获伪造国家机关证件300余件。

  一女子非正常资金流引关注

  2020年4月22日，刑警大队反电信网络诈骗中队民警发现辖区一女子资金流向异常。于是，办案民警展开秘密侦查。经过近一个月的调查，发现该女子名叫刘某霞（50岁），每天银行交易十几次。该女子使用的是一款APP软件，目前已吸引了9400多名会员。

  4月14日，分管刑侦工作的副局长徐庆华、刑侦大队长张战伟经过深入研判，让刑侦副大队长王军带领反电信网络诈骗中队陈航、王一帆等人将刘某霞传唤至办案区。

  但狡猾的刘某霞拒不交代利用APP软件拉拢会员的犯罪事实。于是，王军带队在其家中搜出作案使用的手机，发现刘某霞参与投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件。这款软件，打着“一带一路”的旗号

  itiative“项目，通过拉拢会员对虚拟货币投资进行返利，是一起典型的”民族资产解冻“诈骗案，由于证据确凿，犯罪嫌疑人刘某霞交代了整个过程并上线。

  深入研究幕后“大鳄”浮出水面

  经过深入研判，王军和办案民警发现，该APP软件在境外是幕后黑手。而客服部、技术部和主要组织者、运营者分布在全国各地。通过进一步分析发现，客服部和技术部分别位于山东省泰安市和陕西省西安市，7家主办方和运营方分别位于广西南宁、辽宁省盘锦市和山东省泰安市。

  该诈骗犯罪团伙编造国际数字货币虚拟投资项目，开发虚假国际投资软件、BBX交易所、介绍传销宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，并利用互联网社交软件进行宣传推广，引诱受害人进入其新的诈骗陷阱。所涉资金已高达

  3亿元人民币。

  由于是新型的“民族资产解冻”诈骗案件，该类案件隐蔽性强，极难侦破，对办案民警的专业表现要求更高。为加快案件侦办进度，王军副大队长带领反电信网络诈骗中队民警利用休息时间，学习计算机技术、虚拟数字货币等方面知识。

  历时两个多月，使每名民警都成为办理此类案件的“行家里手”，为下一步案件侦破打下坚实基础。

  30余名警力三省收网

  随后，副组长王军带队赴陕西西安、山东泰安实地调研。在侦查过程中，该团伙反侦察能力强，经常更换服务器和作案窝点。为了盯住一个窝点，办案民警需要蹲守数日，超乎想象。

  在市局相关部门和当地警方的支持下，办案民警终于摸清了“客服部、技术部”的位置和会员框架。随后，王军向副县长、公安局长肖地海，在家坐镇指挥的副局长徐庆华，刑侦大队长张战伟汇报了案情。

  6月5日，经主要领导深入研判，抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时实施抓捕。手术进行得非常顺利。共抓获犯罪嫌疑人25人，均采取刑事拘留强制措施。

  中科院涉及的各类电子设备200余台（套）

  e.被当场查获；缴获伪造图书3000余套；缴获伪造国家机关证件300余件；扣押涉案资金30余万元。

  7月17日，该案被公安部列为部督案件，主要境外犯罪嫌疑人被上网通缉，案件正在进一步深挖中。