近年来十大传销案件有哪些？

  近年来十大传销案件有哪些？国家工商总局，公安部在京召开新闻发布会。公布了湖南“善行汇”传销案，株洲破获的“维卡币”传销案，四川眉山“鑫源系”传销案，沈阳“中国人际网”传销案等十起工商，公安部门查处的传销大案，希望对大家有所帮助。

  1,201 8年12月14日，湖南省双牌县人民法院公开宣判被告人张天明等10人被判处有期徒刑17年

  ‘组织，领导传销活动，聚众扰乱公共秩序案，一审判处有期徒刑，并处罚金一亿元。本案其他9名被告人分别以组织，领导传销活动罪被判处1年6个月至10年不等的有期徒刑和罚金，同时追缴被告人违法所得。

  2016年3月起，张天明和同伙加入“善行汇”公司。以“扶贫互助”为名，高价下线欠费诱饵，骗取财物，要求参与者支付300元购买“善行种子”，以获得

  加入吧。并按照一定的顺序形成层级，通过发展下线的数量作为返利依据。此外，“善行汇”传销活动被立案侦查后，张天明通过微信群煽动600余名成员在相关公共场所闹事。截至案发，共有598万余人参与“善行汇”传销活动，涉案金额1046亿余元。

  2,201 6年株洲破获“维卡币”传销案。据悉，此案是株洲市公安局自建市以来侦办的最大一起传销案件，涉及20多个省（市），香港特区政府，公安机关和公安机关

  本地区及海外国家。涉及“维卡币”的国内传销账户超过200万个，涉案金额近150亿元。境内查封冻结涉案资金总额约16.07亿元，抓获传销组织成员119人。“维卡币”组织本质上是一个传销组织，要求参与者支付相应金额购买激活码获得会员资格，并根据投资金额和发展顺序形成层级。其以直接或间接开发人员数量作为支付或返利依据，并以高额回报引诱他人参与。2018年1月22日，四川省眉山市“鑫源系”眉山市丹棱县警方破获一起

  他开始了传销案。截至案发，该案成员总数高达22万人，涉案金额高达102亿元。是目前四川省涉案人数最多，资金量最大，涉及地区最广的案件，严重危害国家社会经济秩序。

  据警方介绍，该案主要成员均曾参与传销。该组织主要通过成立800多家以“鑫源”，“共享”为冠冕的空壳公司，冒充央企进行虚假宣传，以reb

  吃货为噱头通过鑫源共享商城网络平台，发展下线。一年多时间，发展会员已遍布全国31个省（市，自治区），香港，台湾，马来西亚等地。截至案发，会员总数已达22万余人，最大级别达22人，涉案金额102亿余元。

  3，广西河池网络传销随着最后一名主要犯罪嫌疑人陈某平在江苏无锡落网，公安部挂牌督办的豫中原特大网络传销案告破。截至2018年11月14日，已冻结涉案银行账户229个，冻结资金及证券2亿余元

  已冻结涉案s人，抓获犯罪嫌疑人32人，查处涉案窝点12个。在2018年初开展的“2018净网行动”中，河池警方发现湖南渝中源健康产业有限公司，南阳渝中源健康产业有限公司涉嫌组织，领导网络传销活动。通过在网站上销售价格虚高的茶叶，口服液等产品，声称在其网站上买东西可以获利，引诱他人发展下线。在其网站链接平台注册的会员分为7个级别，包括普通会员和初级会员。根据推荐人之间的关系，在一个“PYR”中开发了162个级别AMID“结构。截至4月24日，注册会员账号59417个，涉及全国10个省（区）市，实际认证会员4万余人，涉及金额23亿元。

  4，“暗黑币”传销案2016年5月15日，江苏省公安厅经侦总队发布一起新型非法传销案。犯罪嫌疑人在香港成立公司，以投资“暗币”为名，通过互联网平台在内地吸引会员，从事非法传销活动。从2014年8月到2015年3月底，短短8个月时间，公司已在全国发展注册会员3.4万余人。事件发生前，t

  何公司一天入账两三千万元，涉案总金额近15亿元。2016年4月，杜某

  分别以组织，领导传销活动罪判处8年6个月至3年6个月不等有期徒刑，并处罚金300万元至30万元不等。

  5，“指尖云”传销案2015年4月，警方接到举报，广州指尖云电子商务有限公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据线索，广州云在指尖电子商务有限公司开设的“云在指尖”网上商城，销售商品后给网上会员返利。其返利规则具有明显的“分级返利”特征

  拉关系“，”入门费“，”团队报酬“，并涉嫌传销。2016年10月9日，咸宁市工商局发布公告称，截至案发时，“指尖上的云”关注人数已达2400余万人次，缴费人数达260余万人次，涉案金额6.2亿余元。“指尖上的云”涉嫌传销一案已结案。根据上述查明的事实，咸宁市工商局近日责令当事人停止违法行为，没收违法所得3950余万元，并处罚款150万元。

  6，花生日记网络公司三月号

  2019年21日，广州市市场监督管理局对广州花生日记网络科技有限公司传销（直销）违法行为作出处罚决定：责令改正传销违法行为；没收违法所得7306万元，罚款150万元，合计7456万元，是迄今为止国内最大的社交电商罚单。公司以平台运营商发展会员购买商品的一定比例作为佣金的诱饵，发展多家运营公司。这些公司管理运营商。经营者负责发展会员，按级别收取报酬。截至2018年9月25号，花生日记APP平台形成以经营者为塔尖的金字塔结构31530个，共有成员21534555人，其中三级及以上组织结构成员21496085人，占成员总数的99.82%。层级最多的链条发展到51级。会员遍布全国各省市，分得佣金达456744401.69元。

  7，沈阳“中国网”2017年9月15日，沈阳警方发现一起开展非法传销活动的违法犯罪线索。经初步侦查发现，该犯罪团伙涉案人员众多，仅今年9，10月份就发展起来。

  人员近10万人，涉及25个省市，包括

  包括辽宁，北京和天津。据初步统计，涉案金额达6亿元。该组织通过要求每位会员缴纳3900元获得会员资格，之后将获得不低于15万元的利益。同时通过发展下线获得数百元奖金。2017年12月3日，通过警方周密部署，一举抓获犯罪嫌疑人24名，缴获现金3.64亿元。

  8，宁夏吴忠2亿元传销2018年7月9日，宁夏吴忠警方抓获深圳国豪百分百实业集团有限公司传销犯罪团伙犯罪嫌疑人21名，其中包括主犯胡某。查处中央银行重点账户17个

  并扣押资金200余万元。该犯罪团伙利用空包公司深圳市国豪百分百实业集团有限公司在网上募集原始股，让成员购买原始股，发展下线。现已查明，该组织参与成员涉及全国31个省区市，涉及1.6万人，涉案金额2亿元，宁夏境内成员6000余人。

  9，北海市“9·25”传销案2018年5月3日，北海市打响打击传销犯罪首战，收网“9·25”传销案。截至5月3日上午8时，199名涉嫌组织，领导传销的传销人员b

  被捕后，警方已收取约七十五万元现金，并冻结一千四百三十九万元。

  反传销网是由民间反传销王志军建立的专业反传销网站、反洗脑劝说机构。帮助更多受害者走出传销阴影。求助热线：17190640888 帮助等多人寻回亲人是我们的最终目的！