利用传销字形的新型网络诈骗甚至违法犯罪行为频发

  近期，利用传销字形的新型网络诈骗甚至违法犯罪行为频发。一些组织和个人打着传销案例（第二篇）。

  案例六，聚集微店

  “案例介绍”“云集微店”App于2015年2月12日开始试运行。从2015年3月26日开始，当事人对网络微店的运营模式设定为：每人每年缴纳365元的平台服务费，即可成为“云集微店”的店主（实际不开店）。在成为所谓的“主人”之后，其他人

  可以邀请nel作为新东家加入。根据当事人建立的晋升制度，一个店主只有直接发展30个新店主，间接发展130个新店主，才能成为导师。导师团队招募的店主人数达到1000人，可以向公司申请成为合伙人或成为合伙人，相互形成上下关系。有上下两个层次：①公司-合伙人-导师-掌柜；（2）公司--伙伴--养育伙伴--导师--掌柜。当事人设定现金利润分成方式为：每新增一位掌柜，对应的合伙人和导师可以向obta以培训费的名义分别获得70元和170元在福利方面。同时，如果“掌柜”在“云集微店”进货，对应的“导师”和“合伙人”均可获得公司15%的商品销售利润返还；店主邀请新店主加入消费后，相应的“合伙人”和“导师”也可以获得返利。

  从很多微店公布的数据来看，其电商业务占了相当大的比重，也就是说，它有真货。

  交易行为，这意味着云集微店的部分模式即使符合传销的特征，在实际情况下也不会被认定为传销罪，只会因为违反传销的禁止规定而受到行政处罚。（用于%d

  etails，请参考独家专题：《社交电商相关微店涉嫌网络传销》）

  “律师点评”对此，中国电子商务研究中心特约研究员，北京毅达（上海）律师事务所律师董毅智认为，微店云集违反了《禁止“甲”行为规定》第七条第一款，第二十四条第一款。推微店的模式与相关法律法规禁止的A类活动有些不同。一方面，微店的聚集提高了商品流通效率，创造了实实在在的社会价值；另一方面，不少微店一直按照补贴市场，运营的互联网创业模式运营

  不知所措。平台并没有从过去的经营活动中获利，而是投入了大量的资金。因为这种晋升机制本身的目的就是鼓励大家分阶段，分层次地成为一个更高的层次，这是典型的团队付费模式。

  中国电子商务研究中心特约研究员，北京志霖律师事务所律师赵占领表示，虽然云集的微店也做了相应调整，调整后的模式变成了店长-主管-店主三个层次，但店长还是从线下取酬，也就是主管和店主，主管是从线下店主取酬，本质上是一样的。中e特约研究员马策律师--

  商务研究中心，浙江垦丁律师事务所联合创始人认为，三级分销模式究竟是一种直接针对消费者的‘商品还是服务’并不明确，因此还存在争议。

  案例7，魔法农场

  “案例介绍”魔幻农场是一款深受网民喜爱的号称“轻松赚钱，月入过万”的游戏。这款所谓的“理财游戏”迅速在网民中走红。短短5个月时间，先后发展了来自重庆，四川，广东等28个省市的12万余名玩家，交易金额达4600余万元。2017年3月15号，神奇农场正式上线。8月中旬，当游戏崩溃的时候，complet

  伊利和数以万计的玩家血本无归，他们认识到了自己网络传销的真面目。投资人表示，如果想赚更多的钱，还可以尝试获得动态收益，即推荐他人参与--直接推送一个用户奖励16颗种子，90朵玫瑰可以换100颗种子；

  段先生现在的水平是花农。如果他直接推送最多10个用户，就奖励1个花仙子，提高0.1%的回报率。4个花仙子会自动合成1个花天使，提高0.5%的回报率。玩家将拥有最多4个鲜花天使。花天使的更高级别的叫做庄园主。也是游戏中最高的状态，需要两个条件：一是推40人

  直接获得游戏中开垦15块土地的资格；另一种是拿钱开地开垦10块黑土地，每块需要300元，5块金地，每块需要3000元。段先生总投资18000元后，就可以成为庄园主人，享受提高交易上限，免除交易手续费，帮任何人注册账号等特权。每一个推荐人都可以从自己的直接推广人那里“采蜜”，也就是采花，可以获得对方每天收入的10%。短短两三天时间，江津警方共接到类似群众151人，报案总金额达162万元，其中少则330元，多则10万元。这个新的网络a型犯罪是一种高智商犯罪。团伙核心成员年龄分布在27岁至32岁之间。他们思维灵活敏捷。游戏一开始，他们就设计了很多逃避法律打击的环节，想了很多办法让开。他们在接受审讯时各显神通。

  传销的本质，然而，这些创立者与之前的传销有着明显的区别，他们通常思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维敏捷，思维

  H科技，高水平IT男，在庭审之初，不少犯罪嫌疑人对传销洗脱嫌疑，辩称自己在推出游戏前专门购买并研究了相关反A书籍，认为传销的特点是三级收入，而在传销。不过，虽然在游戏中的表现是玩家只能提取下一级的收益，但每一级玩家都要通过下一级的“蜂蜜”来扩大自己的基地，那么玩家的收入其实间接来源于它的开发延伸推荐

  线的最后一级完全符合法定的传销类刑事要求。

  案例八、1040阳光工程

  【案例简介】1040阳光工程，是经典的传销组织，其活动方式明显符合拉人头、交纳会员、发展下线牟取非法利益的特征，被确认为传销活动。实际上，据相关人士，1998年4月新疆就有1040阳光工程，随后转至广西，从2007年开始活跃，南宁、武汉、合肥、贵阳等地就有这个组织的成员在活动，甚至还建了个官方网站。核心理念就是发展下线，刚加入的成员需要缴纳3800—69800元“会费”，分为三个档，之后就要不断地发展“业务员”，只要“业务员”业绩优良，就能“空手套白狼”，最终赚到1040万元，所谓“1040阳光工程”也因此得名。这种资本运作有一套“五级三晋制、出局制”的理论。如果每个入股的人投入6.98万元，购买21份、每份3800元，入伙次月，“组织”会退19000元，实际出资额即为50800元。如果只投入3800元，下个月是不返钱的，投入2份以上，组织下个月才会给反钱，根据交的金额不同，返钱的规则不同，接下来的任务就是发展3个下线，3个下线再分别发展3个下线，当发展到29人的时候，即可晋升为老总，开始每月拿“工资”，直到拿满1040万元，就从“组织”里出局，完成“资本运作”的游戏。在中国基本上中东部每个省都存在1040组织成员，覆盖面积大、人员数目众多、国家打击控制难度巨大。

  【律师点评】对此，中国电子商务研究中心特约研究员北京亿达（上海）律师事务所的董毅智律师表示，实际上1040不是在中国制造的，在日本也存在，传销队从南宁陆续转移到合肥。 在包河区比较偏僻的小区租房子以传销的地方。 特征2是发展底线像细胞分裂，底线发展底线，底线再次分裂的方式。 特征3是该传销组织内的各阶层之间没有往来，仅限于同阶层的交流，传销组织的游戏规则如传销事件中，被告人的文化水平多为小学、中学的文化水平，运营模式也简单，粗放型。 陈志望等59起事件和后期进行的事件中，被告人的文化水平普遍提高，有小商人、退役军人、大学讲师和一些年轻的大学毕业生。 1040采用直销的传销混合方式，人们无法分辨，隐瞒了犯罪的现实。

  案例9，IGOFX

  【事件概要】据马来西亚《中国新闻》报道，90年后中国女性张雪娇（ 26岁）指的是流亡马来西亚丈夫，丈夫是金融欺诈组织IGOFX的大股东，张雪娇作为中国IGOFX总代理“躺着赚钱”

  2017年6月8日，IGOFX奔跑，平台内所有玩家本金损失超过90%，即使设置了防止损害也依然爆仓，IGOFX控股有限公司声称于2012年成立于新西兰，已经 去年，该公司为了进入二元期权的市场，放弃了以往新西兰的监督管理，将总公司转移到了瓦努阿图共和国。 根据IGOFX的瓦努阿图监督证书信息，在瓦努阿图的注册时间为2016年5月16日，监督管理的有效期为2016年7月18日至2017年7月17日，仅为一年。 你会发现这家幽灵公司选择了瓦努阿图迅速拿到欺诈执照。 这个地方也成了很多诈骗公司快速注册的地方。 IGOFX至今没有可靠的产品和服务，但不断发展会员和代理商，靠会员资金获利，新加入的会员的最低投资是100美元。 IGOFX的商业模式被称为MLM （ MLM ），根据会员的投资额，分为交易者500美元这几个级别。 介绍人是1000美元。JIB2000美元IB5000美元mib是1万美元。 会员设有利润分红，每月投资收益率的90%用于飞行员和投资者的分红。 两种红利的比例因棋盘手机的等级而异，棋盘手机的利润大致分为5%到30%之间。 每月投资收益率的剩下10%用于支付会员（ IGOFX推动员）的红利。 按会员分列的等级分配比率：第一等级5%； 二级3%； 第三级1%； 第四级是1%。 “我们的钱没有进入外国汇市。 》云南大理的投资者张国忠调查了自己MT4软件（市场行情接收软件）的交易记录，发现自己进行的外汇交易有操作记录，但所有的交易都没有交易记录，“如果选择主机，钱将从账户中扣除。 最后只是交易结果，没有交易过程。 ”。

  对此，中国电子商务研究中心的特约研究员北京亿达（上海）律师事务所的董毅智律师表示，现在的欺诈形式越来越多样化，外汇交易欺诈现在也进入人们的生活，网络外汇资产管理平台崩溃，我是。 有些外汇理财平台为了吸引投资者，经常声称自己受到权威机构的监督或认可，但实际上，这些认证或认可是假的，实际上并不是受到这方面的监督 这些庞氏骗局抓住了人性的弱点，进行了引导和诈骗。

  案例10，亚洲货币

  【事件概要】海南海口警察声称，解决传销事件，亚洲货币5美分买的话，不到一年就能达到5倍以上。 也就是说，如果投入100万美元，就会达到500万美元以上。 据公司宣传，亚欧货币是传销的参加者说你人脉多，说到市场大，他也赚了很多钱。 只要超过1000万，三级流通可能就是省级代理。 中国人民大学金融研究院总统府永祖说：“可以用互联网的这个模式，用集团的模式，节约成本，操纵这个集团的舆论。 另一个，非常隐蔽。 你在这里，人和人不能见面。 我想知道在线是谁，所以这有很大的隐蔽性。 因为地区在这方面没有限制。 ”。 在这些包装下，仅一年，“亚洲货币”就吸引了4万多名参加者，吸收了资金达到了40亿元以上。 在涉案的40亿元以上中，约10亿元用于会员的高额返还，约27亿元用于会员的发表。 被刘某和夏某荣等非法侵占了3亿元以上。

  对此，中国电子商务研究中心特约研究员、北京亿达（上海）律师事务所的董毅智律师认为，数字货币风靡，中国欺诈集团也在其中。 事实上，人们在购买数字货币的同时，并不是真正了解数字货币，就像现在的比特币一样，很多投资者根本上是。

  什么是网络传销？

  从2005年11月开始实施的《禁止（ a ）条例》规定，传销是指组织者或经营者的发展商根据直接或间接发展到被发展商的人数或销售业绩计算报酬并支付，或以向被发展商支付一定费用为条件 网络传销是传统的传销升级版，是以网络为载体的新型传销模式，一般组织者和经营者通过网络以暴利为诱饵，赋予上线成员直接或间接发展底线成员的权利，

  网络传销的报酬一般分为两种形式。 一是上线可以根据底线的销售业绩计入报酬。 另一个可以根据发展底线的人数计入报酬和还原。 这种报酬方式被称为复式报酬，是传销发展的金钱链。

  国务院《禁止》条例第7 （2）条规定传销行。

  网络传销的特点

  1 .手段隐蔽

  互联网传销通过互联网这个运营商掩护传销活动，传销的首脑隐藏幕后，以匿名的身份与会员联系，发展底线成员，发布相关信息，接收反馈信息等，通过互联网 发展会员都在网上。那么，必须通过网站注册会员才能加入传销。 另外，使用的用户名是假名或号码，各自的注册费用的征收、工资奖金的发行也通过网上的账户进行。 如果有人暴露，那个联系方式关闭网站，注销账户就行了。 无法打开被捕者的交易电子文件。 互联网传销将传统的面对面传销方式升级为点对点传销，可能不知道上下线。 服务器托管异地，在海外也很隐蔽。 密码。

  2 .受害者群体范围很广

  传统的传销熟人之间仅限于同一个地区，所以发展速度有限，但根据互联网方式，有发展潜力的会员很多，发展途径也丰富，不受地区限制，任何人只要点击鼠标就能发展底线。 跨越地域性传播。 网络传销突破了地区和边境的限制。 由于管辖区域的限制，各地工商部门只能监督管辖区域的传销活动，不能从源头切断。

  3 .目标虚拟化

  网络时代，高科技是先进的理念，但对很多网民来说，这是非常虚拟的。 传销借此打着传销伪装。 不明事理的网民容易被引导，传销目标的虚拟化也使网民难以判断，传销目标误以为是先进理念，掉进了传销陷阱。

  4 .违法成本低

  网络传销首脑只要建立网站，就可以利用网络虚拟身份通过网站进行传销的宣传、运营、人员管理、资金分配等，一旦发生问题，就可以迅速将资金转移到国外，不仅运营成本低，

  5、首脑的高知化

  互联网传销首脑首先需要利用专业的互联网知识建设网站，利用这个网站进行宣传，同时需要构建商业系统和资金运用平台，另外，在很多加密方式下建立不同的登录入口 建设专门用于组织管理的自动化办公平台，掌握网站维护技术，相关传销人员也熟练掌握网站各种运营发展底线，进行资金转账代理、报酬查询等，因此在互联网

  6 .在监督管理的“灰色地带”

  工商公安部门在亿万信息中找到违法的传销痕迹并不容易。 工商部门不能根据职权积极监督可疑网站，也不能直接关闭，工商调查网络传销极其被动。

  网络传销的表现形式

  现在网络传销的类型多种多样，具体的表现形式根据场所和机构的不同而分类标准不同，但本质相同，大致有以下6种。

  1、“虚拟互联网”式

  这种类型主要包括“网赚”、“网络游戏”、“金钱游戏”等，要求加入的新人支付会费，成为网站会员，获得发展底线的资格，用提高的头脑获得报酬。

  2、“资本运营”式

  这样的网络传销主要打着上市融资、原始股票购买、资产管理投资等虚假的幌子，诱惑人们为了高额回报而支付会费获得会员资格。

  3、“混合（ a ）”式

  网络传销组织以网络购物和电子商务为幌子，构建网络购物和会员营销平台，用户在网络购物平台上购买定额商品作为发展线的资格，

  4、“免费利益”式

  这样的网络传销给人们带来魅力，一般人有免费获得某种商品的心理，所以网络传销组织利用人们的心理，制定了“免费利益”“免费购买商品”“要付多少钱”等有魅力的宣传标准。撒谎

  5、“网络游戏”式

  这种主要是利用年轻人喜欢玩网络游戏和网络赌博的心情进行传销。 网络传销的组织大多以玩网络游戏、网络赌博为幌子，促使用户支付游戏充值卡等业务，即会费，利用各种奖项让用户吸收新会员。

  6、“各种互助”式

  这种类型主要是不法分子在网上提出“互助投资”“各种慈善”“互助、相爱、争赢”等口号，以高额利息促使投资者投资，鼓励发展会员给予报酬。

  如何识别网络传销

  中国电子商务研究中心表示，网络传销和网络直销在经销商利润来源、公司利润来源、加入条件、产品价格、质量、售后服务等方面有明显差异。

  1、购买入门费商品、支付费用取得加入资格、发展他人加入的资格，是否有必要获得违法利益。

  2、拉别人的脖子。 是否需要发展他人成为自己的底线，是否需要对发展的人员以直接或间接发展的人员数量为基础支付报酬，获得非法利益。

  3、报酬方式。 是否根据直接或间接发展商的销售业绩计算报酬并获得非法利润。

  如果符合上述特征，可能有传销的嫌疑。

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