七级百人传销组织覆灭 涉案金额100多万元

南安警方通报首起以组织领导传销活动罪立案起诉案件

泉州网5月12日讯 （记者黄耿煌 陈灵 通讯员蒋凯玲 蔡耀宗）昨日，南安警方通报了南安首起以组织领导传销活动罪立案起诉的案件。该案涉案人数100多人，涉案金额100多万元，赵某、李某、汪某等4名“高层”被捕。

接连端掉多个窝点

2015年12月28日，张某来南安见“女网友”，结果被骗进了霞美一传销窝点。进入传销组织的18天里，张某吃尽苦头，无时无刻不想着逃跑。2016年1月15日，他借口亲人给他打钱，他要去银行取款。

传销组织派了两名“管家”跟着他。张某趁两人不注意，撒开腿就跑，来到派出所报警。

根据张某提供的线索，民警随后在霞美某小区内抓获赵某等多名传销人员。赵某落网后，自称是受害者，被人骗进传销组织，但多名传销人员辨认，赵某就是该组织的头头“徐大主任”。

原来，每个传销窝点的“主任”都会向成员介绍上级赵某，赵某则自称姓徐。根据赵某身上的收据以及手机短信等线索，警方接连发现并端掉了赵某管辖区域内的多个窝点。

七级组织控制百人

据了解，自2014年以来，赵某组织齐某、周某、向某等人，以非法敛财为目的，在南安租赁多个出租屋进行非法传销。

该传销组织打着“天津天狮生物发展有限公司”的幌子，以介绍工作、合伙经营等方式，将被害人从全国各地诱骗至各个传销窝点。

随后，以威胁、恐吓、扣押个人财务、限制人身自由等手段非法拘禁被害人，并采取引诱、胁迫等方式要求新成员缴纳2800元会员费购买虚拟产品作为入会条件。接着，通过给新成员讲课，灌输传销经营模式，以发展下线的数量以及层级高低的不同作为计酬和返利依据。

通过对新成员洗脑，引诱强迫传销人员发展下线，该组织形成了业务员、业务代表、管家、主任、大主任、业务经理、业务总管等多层级传销网络，组织、领导100多人进行非法传销活动，涉案额100多万元。

4名“高层”被逮捕

据悉，组织、领导传销活动罪的认定标准是涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，“之前破获的传销案很少达到组织、领导传销活动罪，多是以非法拘禁处理，这是南安首起以组织领导传销活动罪立案起诉的案件”。

去年8月，全案告破。南安市公安局经侦大队已以赵某等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案调查，并以涉嫌组织领导传销罪逮捕4人，对48名涉嫌非法拘禁人员进行刑拘、逮捕。日前，案件已由南安市检察院提起公诉，进入法院审理阶段。