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东京传销组织者也可能以涉嫌诈骗罪被刑事立案

时间:2021-03-23 21:28:34
  如果刷单组织被警方查获,通常会以非法经营罪被刑事立案,其传销组织者也可能以涉嫌诈骗罪被刑事立案。因此,受害人被骗后应立即向警方报案。

  雷达金融产生了张凯的《深海》

  “动动手指一天就能赚300?宝妈被骗走89万元”、“学生想在网上赚钱被骗走学费8400元”、“刚毕业的大学生被骗走3万元”……近日,平安武汉、安徽公安在线、央视披露了多起“刷单”骗局。

  所谓“刷单”,是电商的衍生词,主要是指店家花钱请人冒充顾客,以假购物的方式获取销量和好评,从而吸引顾客。

  雷达财经发现,目前,骗子已经盯上了“刷单”人员。典型的诈骗手法有:在微博、QQ群、微信群中,发布刷单广告招揽新客户,主要针对宝妈、学生、上班族。随后,骗子冒充京东等平台名义诱导客户刷单。在刷单过程中,一开始可以成功返利几单,但随后派单员会以接单、倒单等理由诱导客户连续大额转账,将钱据为己有。

  值得一提的是,一些跨境刷单平台采取传销手段,提出“零投资代理模式”,为团队设置高级规则,通过让会员发展下线的方式赚取佣金分成。

  中闻律师事务所严闯律师对雷达财经表示,诈骗是违法行为,受害人应向刑警报案

  被骗后立即冰毒。同时,无论是刷单人员、电商平台还是商家,都要意识到刷单行为的违法性。

  冒充京东配送员,有受害人自称被骗20万

  8月7日,王鹏(化名)在工作期间看到有人在微信群里发兼职信息,私自添加了对方微信咨询的详情

  .

  据宣传人员介绍,她是一位宝妈。她平时照顾孩子,不常回复留言。她让王鹏用“云之家”App联系她。

  接着,一名客服人员告诉王鹏,他是京东客服,王鹏需要填写自己的详细资料才能获得“官方”批准。

  客服还表示会帮忙抢单,并让王鹏用京东扫一下她发的二维码。提交订单后,付款方式改为单位转账,然后

  这个界面的截图和生成的订单号发给她。

  随后,客服给王鹏发来了正在生成的订单截图、商家名称和银行卡账号,并让王鹏用手机银行APP支付货款。付款后,王鹏很快就收到了在支付宝预付的本金和佣金,第二单顺利完成。

  三单几百元的“小单”后,客服又给王鹏配送了“三连单”,金额迅速增长。

  送完第一单1200多元后,客服并没有像以前一样退钱,而是表示要等三单都完成后才能进行结算。第二单金额增加到3000多元。对此有所警惕的王鹏在接受宝妈宣传员支付的500元后,彻底打消了疑虑。第三单金额跃升至8800元,王鹏被客服诱导用信用卡和鲜花支付。但付款完成后,客服并未退款。

  王鹏告诉雷达财经,在与客服和宣传人员协商未果后,王鹏当晚报警。时至今日,案件仍在等待结果。

  无独有偶,8月3日凌晨,张强也接触到一个以京东配送员名义的机构,开始了刷单兼职。

  不同的是,连续三单完成后,客服以任务超时、资金被冻结为由,要求张强继续做单。张强本以为对方连做13万元订单后会还钱,客服却称需要继续

  做还钱的任务,最后张强一共投入了20万元。

  雷达财经致电京东官方客服,工作人员表示,无论是第三方平台还是京东自营业务,都被京东封杀。

  被骗后,王鹏加入了一个由受害人组成的群聊,其中有数十人。“骗子也有类似的手法,但被骗的人确实不少。”王鹏说。

  雷达金融调查发现,此类刷单骗局通常在微博、QQ群、微信群发布刷单广告,吸引新客户,与客户私聊后再转至QQ、企业微信、企业密信、云之家等不同平台。

  采访中的受害者曾总结道:“骗子会给你一点甜头,吸引你往里撒钱,然后你就得一直干下去。

  不要相信天上的馅饼。“

  注销公司名称被冒用,跨境刷单组织传销发展下线

  雷达财务

  经调查发现,刷单机构良莠不齐,有的机构甚至冒用已注销公司名称。

  以雷达财经接触的世纪尚宇营销咨询有限公司为例。配送员会在企业密信平台将商品链接发送给客户。客户付款后,会提交截图,系统验证后会退钱。3-5分钟到账,佣金一般为商品实际金额的5%左右。

  在操作过程中,配送员会告知客户详细步骤,并注明如果客户在未确认截图的情况下付款,属于违规,将无法退款,平台不承担任何责任。

  值得一提的是,支付方式具有随机性,微信、支付宝、银行卡转账都可能成为交易手段,但交易并不是在电商平台内进行的。客户需要直接向特定商家转账,收到汇款的商家与购买商品的商家之间没有可见的关系。

  当雷达金融询问付款流程为何不通过电商平台时,对方回答直接在商城下单,无法达到刷销量的效果,违反了刷单规则。该人士强调,其出示的二维码是商家提供正规渠道付款,付款后商家销量可累计增加。发货只是虚拟发货,货款可以及时退回。
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